大數據背景下涉眾型經濟犯罪偵查工作機制

2020

大數據背景下涉眾型經濟犯罪偵查工作機制

劉元

（河北公安警察職業學院，河北 石家莊 050000）

摘要：相較于傳統經濟犯罪案件，新的經濟犯罪形式與互聯網建立了更加密切的關聯性。犯罪路徑追蹤復雜性凸顯、涉眾性特

征尤為突出的現實背景下，我國既要看到大數據技術為經濟犯罪偵查工作帶來的難度，還需最大程度的發揮其優勢與價值。即將大

數據技術與涉眾型經濟犯罪偵查工作進行科學融合，并構建線上與線下混合式涉眾型經濟犯罪偵查模式與體系。由此，逐漸形成更

加高效化、規范化、現代化的涉眾型經濟犯罪偵查工作機制，全面提高偵查工作質量與效率。

關鍵詞: 大數據；涉眾型經濟犯罪；偵查；工作機制

DOI: 10.12184/wspcyycx2WSP2516-415505.20200410

大數據時代下，使得經濟犯罪形態更加多樣化、虛目，吸引普通大眾進行大量的集資，由此引發大量涉眾

擬化、復雜化。跨越時空、突破地域的大范圍經濟犯罪經濟犯罪案件。而經濟犯罪的涉眾性特征，不僅擾亂經

行為的出現，極大危害社會公共秩序、安全與穩定。因濟市場秩序，還極大危害社會大眾的合法權益。

此，我國必須對涉眾型經濟犯罪給予堅定的打擊與懲

罰，并能夠結合實際犯罪形式、犯罪動機等，對經濟犯

罪偵查工作機制進行進一步完善與豐富。利用現代信息

技術手段、大數據等，快速鎖定犯罪人物，并從多渠道、

多手段著手推進與開展涉眾型經濟犯罪偵查工作。同

時，偵查人員應根據新的經濟犯罪形態、市場經濟發展

情況、大眾趨利心理等，對涉眾型經濟犯罪偵查工作模

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式、工作手段進行創新。通過構建適應大數據背景的偵

查機制，為人們創建一個健康、安全的生活與工作環境。

二、大數據對涉眾型經濟犯罪偵查工作的

促進作用

（一）采集經濟犯罪信息多樣化與多渠道化

新時代背景下，大數據與涉眾型經濟犯罪偵查工作

有了更加密切的關系。偵查人員可利用大數據技術采集

與分析犯罪信息，并從線上與線下不同渠道開展偵查工

作。從這個角度來看，大數據的應用，在一定程度上豐

富與拓展了經濟犯罪信息的采集渠道。不僅為偵查工作

提供更可靠的理論依據與線索，還可引導偵查人員逐漸

形成數據偵查思維、現代思維，令他們擺脫主觀意識的

限制與束縛，更高效、規范化的開展經濟犯罪偵查工作。

大數據的支持下，進一步的強化了經濟犯罪偵查工作的

精確性、客觀性、合理性。相較于人類個體大腦臆測，大數據背景下，不法分子在網絡平臺上可實施經濟

以大數據為主要參考依據進行案件分析更具備科學性，犯罪行為與動機。無論是網絡金融中的行為，還是

并極大促進涉眾型經濟犯罪偵查工作的改革與創新。 集資，都展現出犯罪職業、多樣化、不可確定性等

一、大數據思維下對涉眾型經濟犯罪特征

再認識

（一）犯罪路徑追蹤的復雜性突顯

特征。由此，導致偵查人員無法快速的獲取網絡金融與

經濟犯罪路徑與線索。尤其，目前涉眾型經濟犯罪的分

工更加精細化，甚至網絡犯罪已建立相較完善的上下鏈

產業結構。不法分子通過建立專門的網站，并利用網絡

營銷與推廣手段，吸引未成年人參與到犯罪活動中。利

用專門的網絡發放系統，對資金進行快速的轉移與發

放。而當犯罪路徑追蹤產生更大難度時，會導致犯罪分

子更加猖獗。因此，為了能避免經濟犯罪事態的擴大化、

嚴重化，我國必須創新與完善涉眾型經濟犯罪偵查工作

機制。

（二）基于大數據可更好的預測與規制經濟犯罪

大數據背景下，我國經濟偵查工作有了更加科學與

先進的工具與手段。相較于傳統的經濟偵查工作，基于

大數據分析與技術手段，可實現對犯罪事件的更好預測

與事前預防。從而，可更具有針對性、戰略性的制度應

對方案與措施，合理規制與監管經濟犯罪活動。傳統經

濟犯罪偵查工作模式下，人們更注重強調犯罪的事實，

更多情況下需采取強制性的措施推進訴訟程序。大數據

支持下，偵查人員通過探尋數據背后客觀事物的關聯性

與邏輯關系，對犯罪風險進行預測，并在一定程度上做

（二）經濟犯罪涉眾性更加突出

到預知危害，由此能夠做好事前預防工作，而不再是犯

互聯網技術與傳統企業的融合與對接，衍生出新的罪事實發生后進行打擊與懲罰。

金融工具、交易平臺。在為廣大消費者提供便利的同時，

也給犯罪分子提供更多可乘之機。依托于互聯網平臺，

使得數據信息傳播范圍不斷擴大，由此導致不法分子利

用大眾的趨利心理實施犯罪行為。即通過虛設理財項

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三、大數據背景下涉眾型經濟犯罪偵查工

作機制完善策略

（一）將大數據技術與涉眾型經濟犯罪偵查工作

進行科學融合

經濟犯罪類型呈多樣化發展趨勢，為經濟犯罪偵查

工作提出新的挑戰與要求。當社會經濟發展展現出新的

形態與趨勢時，勢必會衍生出更加復雜、不可預測的經

濟犯罪內容。大數據背景下，基于互聯網技術、大數據

技術在各個領域中的滲透與應用，在給犯罪人員提供便

利與平臺的同時，公安部門應從中獲得新的經驗與啟

示。應將大數據技術與經濟犯罪偵查工作進行科學的融

合。并制定符合現實背景的網絡政務管理制度、多渠道

經濟犯罪偵查工作程序與流程，并嚴格按照法定制度與

標準，更靈活、多樣的開展犯罪偵查工作。相關人員應

積極創新偵查思維，善于從大數據中獲取線索與思路。

并能夠從中探尋客觀事物之間密切關聯性，并以相關性

思維明確偵查方向。而大數據技術與偵查工作的融合，

既要體現著偵查觀念上，還需將技術手段深度的滲透到

各項偵查工作中。例如，偵查人員須學會分析數據，并

將數據與現實背景進行合理對接。能夠從中獲取數據背

后隱藏的復雜關系與邏輯，不局限在傳統的因果關系

中。偵查人員應能夠利用理性思維，并替代傳統的主觀

思維，更加理性、客觀的分析證據、研判案情。而不是

過度的依靠偵查經驗，完全以主觀思維開展與推進經濟

犯罪偵查工作，從而造成偵查的恣意性、不確定性等問

題。偵查人員應利用大數據確定偵查方向，并能夠利用

現代科學技術探索犯罪事實與真相。同時，偵查人員須

做到強推進、高要求，自主的沖破與改變思維慣性。以

既定事實或大數據為依據，以明確的目標為導向，制定

與實施偵查方案與策略。并能疏通不同的偵查渠道，利

用數據偵查手段，全面、全方位展開偵查工作。對不同

經偵手段進行有機結合，并逐漸建立多樣化、豐富化經

濟犯罪偵查工作機制。

（二）構建線上與線下混合式涉眾型經濟犯罪偵查

模式與體系

大數據時代下，偵查人員應根據涉眾型經濟犯罪的

新特，形成現代偵查思維，以及大數據思維。利用大

數據、互聯網技術豐富與創新涉眾型經濟犯罪偵查刑事

與模式，能夠從線下、線上兩個渠道采集、搜索、分析

與整合犯罪信息。當經濟犯罪展現出一定的虛擬性、涉

眾性特征時，相關部門新突破傳統封閉式的偵查局面。

真正打破地域限制、突破條塊模式，創建一個集線上與

線下混合式的涉眾經濟犯罪偵查模式與體系。一方面，

充分發揮傳統刑偵手段優勢與功能，并能夠進一步加大

各地區、各部門的關聯性。通過精準定位偵查目標、科

學制定偵查流程與程序，確保在線下所有部門進行通力

合作。由此，構建一個更符合大數據背景的聯動機制，

從不同維度、不同角度、不同渠道推進與開展經濟犯罪

偵查活動。另一方面，相關部門應充分發揮大數據功能

與技術優勢，能夠在線上全世界、多領域、多渠道的收

集犯罪信息與線索。并為線下偵查工作提供有力的依

據，全面提高偵查工作質量與效率。基于大數據、互聯

網技術，將線上與線下偵查進行科學的融合，并分別制

定符合既定需求與要求的管理制度與工作細則、偵查流

程等。更重要的是，應構建一個完善、科學的網絡政務

惠民服務體系，并將其深度的滲透到轄下社區與農村。

這樣，可聯合所有基層眾進行犯罪證據的收集，為快

速破獲涉眾型經濟犯罪案件提供更多可能性與理論參

考。經濟犯罪偵查單位須能夠與技術部門進行深度合

作，將所獲取的線索、信息等及時的轉化為系統標準數

據。并將這些信息及時的錄入公安系統中，由此做到精

確化的對犯罪嫌疑人進行畫像。并對不同數據、軌跡進

行綜合研究與多維度對比，逐漸形成背景聯查的工作新

模式與新體系。通過利用大數據高效建構犯罪嫌疑人數

據模型，真正基于現代思維開展涉眾型經濟犯罪偵查工

作，全面突破警種之間的數據壁壘。

四、結語

總之，大數據背景下，我國偵查人員可利用大數據

技術、互聯網技術創新偵查工作模式與體系。并積極拓

展經濟犯罪信息采集渠道，為涉眾型經濟犯罪偵查工作

提供更加可靠參考依據。同時，偵查人員應學會以現代

思維、大數據思維分析與了解案情，并利用高科技開展

偵查工作。從而，不僅可節省人力資源，還可確保經濟

犯罪偵查工作的精確性、高效性、科學性。通過各種偵

查手段的深度融合，精準、快速打擊與預防犯罪行為。

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（作者簡介：劉元（1980-03），女，漢族，本科，副教授，研

究方向：經濟犯罪、經濟犯罪偵查、法學，籍貫（河北省保定））

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