招標管理辦法

招投標管理制度

招投標管理制度

第一節總則

第一條為規范招標管理工作，保護招標單位的權益，操縱項目成本，保證項

目質量，根據國家的有關法規，本著公平、公正、誠信的原則，制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用對象為有關各部門。

第二節招標范圍

第三條下列事項務必按照本規定進行招標:

一、對外一次性采購同品種固定資產總金額在人民幣兩萬元(含兩萬元)以上

的;

二、對外設計、咨詢、監理總金額在人民幣五萬元以上(含五萬元)的;公司對

外發包工程與公司指定分包工程在人民幣二十萬元以上(含二十萬元)的;

三、對外一次性采購同品種工程材料設備(含操縱的重要工程材料設備)總金

額在人民幣三萬元(含三萬元)以上的;

四、對外委托廣告制作、廣告裝潢等總金額在人民幣五萬元以上(含五萬元)

的。

第四條任何部門與個人不得將以上規定務必進行招標的事項化整為零或者者

以其他任何方式規避招標。

第五條對未達到以上標準不須招標的事項，按公司的有關制度與程序執行。

第三節招標管理機構及職責

第六條應設立招標工作小組，招標工作小組是招標工作的執行機構，單位一把手

任組長，一名以上副職任副組長，兩名以上業務人員任成員，明確責任權限。

第七條職能劃分

一、招標項目申請部門及經辦部門

招標項目申請部門經辦部門協辦部門監察部門固定資產的采購行政部行政

部財務部監察部工程材料、設備的采購采購中心采購中心工程部、預算

部、財務部監察部工程勘察、設計、施工、監理的發包或者委托工程部工程

部采購中心、預算部、財務部監察部廣告制作、裝潢的委托營銷部營銷部

行政部、財務部監察部

二、經辦部門的要緊職能:制作招標文件與合同要緊條款，投標單位資質預

審，建立合格投標單位數據庫，編制、修訂招標文件并辦理有關審批手續，評技

術標，操縱整

個招標工作進度，負責組織安排全過程的招標小組的會務;

三、律師的要緊職能:審批制作的招標文件與合同要緊條款，參與答疑、開

標、議標、評標、合同的談判與簽訂。負責建立招標管理檔案，招標計劃的跟

進、招標過程的紀錄、招標過程資料的編號歸檔、各類合同的存檔保管。

四、協辦部門的要緊職能:參與答疑、開標、議標、評標、合同的談判與簽

訂，協助經辦部門做好其他各項工作。

五、監察部的要緊職能:投標單位資質的最終審核，投標單位的考察，招標文

件的發放、投標文件的接收，施工圖紙的發放及收回，開標過程的全程監督及議

標、議價的全程參與，定標結果的程序監察。

第四節招標計劃

第八條招標申請部門應提早30日提交招標申請書。招標申請書的形成程序為:

一、申請部門根據工作開展需要，應提早30日提交招標申請書，招標申請書

應包括下列內容:

固定資產的采購:月招標計劃書中應載明當月需采購固定資產的名稱、規格、

數量、質量要求、到貨時間、本部門具體跟進人員等。

工程材料、設備的采購:月招標計劃書應載明當月需采購材料設備的名稱、規

格、數量、質量與技術要求、到貨時間與地點、本部門具體跟進人員、投標人的

資質要求等，如材料、設備是根據圖紙定做，應明確圖紙完成的部門與時間，如

材料、設備需要定板的，應明確材料、設備定板的部門與時間，如材料、設備需

要預算部進行核量的，應明確要求預算部完成核量的時間。

工程勘察、設計、施工、監理的發包或者委托:月招標計劃書應載明工程勘

察、設計、施工、監理的招標內容、范圍、工期或者服務期、質量與技術要求、

本部門具體跟進人員、投標單位資質要求等。

廣告制作、裝潢的委托:月招標計劃書應載明廣告制作、裝潢、公布的名稱、

內容、規格、質量要求、時間、本部門具體跟進人員、投標單位資質要求等。

二、招標申請書由申請部門負責人簽字后提交公司律師。

三、招標申請書經招標小組組長同意后，由申請部門牽頭組織招標事宜。

第五節招標細則

第九條招標方式

一、公開招標:項目規模大、造價高且在時間同意的情況下，由招標小組確定

可公開招標。

二、邀請招標:項目公司以邀請招標作為要緊招標方式，由招標小組根據申請

部門及其提供的調查資料，選定邀請投標的單位，該單位數量應按工程量或者采購

量的規模而定，如選一家單位中標，則邀請投標單位不得少于三家，否則當次招

標無效。

三、議標:在工期或者供貨期緊迫、技術專業性強或者工程現場條件等客觀原

因造成不宜進行邀請招標的，由招標小組研究確定進行議標。

第十條招標文件的編制

招標文件由招標申請部門及律師共同起草、編制。經招標工作小組審核批準后

發標。

招標文件的內容包含:

一、固定資產的采購:名稱、規格、數量、質量與技術要求、到貨時間與地

點、驗收標準與方式、報價方式、付款方式等。

二、工程材料設備的采購:名稱、規格、數量、質量與技術要求、到貨時間與

地點、檢驗標準的方法、報價方式、付款方式等。

三、工程勘察、設計、監理的發包或者委托:名稱、地點、內容與范圍、需要

提交的成果資料、工期或者服務期、質量與技術要求、報價方式、付款方式等。

四、工程施工的發包:名稱、地點、發包范圍與內容、承包方式、技術要求、

質量標準、開完工時間、報價方式、付款方式等。

五、廣告制作、裝潢的委托:名稱、內容、規格、時間、質量與技術要求、報

價方式、付款方式等。

六、對投標單位的要求(如資質、資信、業績等)。

七、招標投標的時間安排與原則(發標、答疑、投標、開標、議標(包含評標標

準，標準應量化)、評標、定標等)。

八、投標保證金、簽約保證金的數額、交納與返還。

九、合同版本。

第十一條所有招標文件經招標小構成員簽認(即簽認招標文件審核意見表)后

方能對外發出，招標文件發出后未經招標工作小組組長同意不得修改或者終止。

經招標工作

小組組長同意修改招標文件后，應在開標會議前通知所有投標單位。

投標單位的征集招標申請書通過十五日內投標單位征集期間，公司在第十二

條顯著位置公示招標項目，除預算部外其他部門均可推薦參加單位，有意參加者

可到經辦部門或者法務組報名。

第十三條投標單位資格的審查

有意投標的單位應按要求提供準確、真實、全面的企業資質等方面的資料，包

括企業簡介、營業執照與有關資質證書復印件(收取復印件時應與副本原件參照)、

企業以往同類業務業績、企業最近一年資金情況、企業最近一年誠信情況等。由經

辦部門進行初步審查。

經辦部門應登記所有報名單位，報給招標小組，并提交資質審查意見交監察

部，監察部對意向單位的資質進行復核，并將復核意見交總經理批準。

第十四條投標單位應在招標文件確定的截止時間前遞交投標文件與交納投標

保證金，投標文件逾期公司不予接收，未按時交納投標保證金，其投標文件按廢標

處理，不接收銀行保函。

第十五條投標單位應將要求的投標文件蓋章密封(密封處需蓋章)，并派專人

送至監察部有關人員處，總監察室人員收到投標文件后應做好記錄、妥善儲存，開

標前不得自行開封。

如投標文件密封不符合要求，招標小組有權將之作為廢標處理。投標單位遞交

投標文件后如需修改、補充，只能在截止時間前修改并按招標文件的要求密封、

遞交。補充、

修改文件為投標文件的構成部分。如補充、修改的內容造成廢標，由投標單位

自行負責。

在招標文件約定的投標截止日期后送達的投標文件，均為廢標，不再參與參與

后續開標、議標。

第六節答疑、開標、議標、評標、定標程序

第十六條招標小組按標書規定日期答疑、開標、議標、評標、定標。

第十七條開標后，招標小構成員務必認真閱讀各投標單位的標書，充分發表

自己的意見，每人都有權在評標記錄上記錄自己的意見，招標小組組長有決定

權。確定中標單位后，及時發出中標通知書。

第十八條招標由招標工作小組組長或者招標工作小組組長授權的人員主持，

由公司律師負責紀錄，該記錄應存檔備查。

招標小組組長有決定權，定標后，招標小組組長在公司周例會或者其他會議

上宣布中標單位及中標價。

第十九條定標后，經辦部門負責與中標單位進行合同談判，以招標文件中的

合同版本、中標通知書為準簽訂，合同實質內容不得與招標文件、投標文件、中

標通知書不一致，假如確需變更，需經招標小組組長同意并有投標單位確認書。

合同談判完成后，合同要經招標小組審核通過，律師負責提供合同法律問題的

咨詢。

中標通知書發出7日內簽訂合同，假如不能在中標通知書規定的時間內簽訂

合同，視為放棄中標，通知其他候選單位。

簽訂合同后，通知其他未中標單位落標，退還投標保證及其他各類押金。

第二十條律師應對參與投標的所有單位(包含初選通過單位、落選單位、中

標單位)的有關資料進行整理并編號歸檔。

第二十一條律師應對重復性招標的投標單位建立檔案，檔案中除了記錄該投

標單位的基本信息外(包含名稱、住所、注冊資金、業績、投標情況等)，對中標

單位還應記錄其履行合同的實際表現信息并進行動態評估，該評估結果作為決定中

標單位是否有權參與未來同類招標項目投標的評判根據。

第七節招投標程序

第二十二條招投標工作應嚴格按照下列程序執行:

一、招標項目前期公示，除預算部外其他各個部門均可推薦合適的單位;招標

前期調研，收集有關單位信息并匯總，由經辦部門經辦人負責牽頭聯系有關單位;

二、對有關單位進行資格預審:申請部門經辦人按照招標申請書要求的投標人

資質對意向單位進行審查，并提交資質審查意見交監察部，監察部對意向單位的

資質進行復核，并將復核意見交總經理批準。審查合格的，通知其參加招標。

三、起草招標文件:申請部門經辦人會同律師共同起草招標文件，經辦人辦理

有關審批手續。

四、招標文件的發放及投標保證金、招標文件成本費、需返還資料押金的收

取。

(一)、監察部負責發放招標文件及有關資料，并注明發放的需返還的技術資料

的具體情況;發放的招標文件要逐一登記，并有投標單位領取人的簽字。

(二)、投標保證金、招標文件成本費、需返還資料押金交納程序:

由總監察部具交款通知單，投標人持交款通知單到財務部繳款，再將第三聯交

回，完成交款程序。核準以上款項的交納以財務部的收據為準，投標單位的轉賬

單、匯票等要統一換成財務部的收據。

五、招標答疑:

經辦部門負責制定招標答疑文件，由律師負責發放答疑文件并存檔。

六、現場勘察:

如確有必要，經辦部門負責組織現場勘察。

七、投標文件的收集

監察部負責收集投標文件及有關資料。收集的投標文件要逐一登記，并有投標

單位有關人員的簽字。

八、開標、評標、再談判、考察、定標:核實投標文件是否有財務部開具的投

標保證金收據;開標后，對意向的中標人進行單位及工地實地考察。定標后，公司

律師及時發出中標通知書，中標通知書應載明合同的要緊條款，合同不得修改中標

通知書的內容。

九、合同的審批、簽訂流程(包含其他合同的審批):以招標文件中合同條款與

中標通知書簽訂合同，經辦部門負責合同談判，不得修改中標通知書、投標文件

確定、招標文件的實質內容。

談判完成的合同，經辦部門負責合同的審批。合同通過審批后，才能簽字蓋

章，合同書務必要負責人或者委托代理人簽字，無負責人或者委托代理人簽字的

合同不蓋章(內部操縱程序)。

簽訂合同前，核實是否交納履約保證金，交納履約保證金后才能將蓋章合同交

給對方。

十、投標保證金、需返還資料押金的退還

(一)需返還資料押金的的退還程序:投標人將需返還資料退還監察部后，監察

部核對頁數無誤、頁面整潔后在收據上簽上“****已退”確認后，投標人持相應

手續到財

務部退款。如需返還資料有損壞、丟失部分，資料員視情節在收據上標明應扣

除金額，

財務人員從需返還資料押金中扣除。

(二)、投標保證金的退還程序:投標人接到退款通知后，經辦人在投標人的收

據上簽字后，投標人持收據到財務部退款。

第八節招標紀律

第二十三條招標工作小構成員務必嚴格遵守下列紀律:

一、招標工作要嚴格按照《中華人民共與國招標投標法》與本規定的有關程序

進行。

二、招標活動應當遵循公開、公平、公正與誠實信用原則。

三、電話保密。除經辦人電話、招標文件中公布的電話，招標小構成員電話一

律保密。

四、開標前投標文件嚴禁啟封。投標文件交付時要逐一登記，監察部負責保管

投標文件，開標時招標文件應密封完好。

五、不得泄露標底或者其他任何涉及招標投標工作的保密資料。開標至合同簽

訂期間，

投標文件、談判的內容應保密，嚴禁泄露。

六、不得與招標、投標當事人相互串通，徇私舞弊，操縱招標結果;不得同意

招標、

投標當事人的禮品、禮金、宴請或者參與其他可能影響公正招標的活動;嚴禁

同意投標人

請客吃飯、送禮。招標過程中嚴禁與投標人有工作之外的聯系。

七、招標人不得違背核準的招標事項開展招標工作。

八、不得泄露參加投標的其他投標人的投標價，假如發現泄密，公司將根據實

際情況給予處罰。

九、不得背離招標文件約定的條款與中標單位簽訂合同。

十、不得在招標文件或者資格預審文件中設置有利于特定投標人或者違規限制

潛在投標人條款;不得改變資格預審文件中載明的資格條件或者以未公開的條件限

制、排斥潛在投

標人;不得拒絕或者限制已經通過資格預審的潛在投標人參加投標。

十一、不得違規使用標底。

十二、不得在開標后修改、增加或者減少評標實質性條款;不得違規設定商務

標的權重。

十三、不得利用暫定價格條款獲取非法利益。

十四、招標文件起草人員對招標文件的正確性負責，技術人員要嚴把技術關，

本著對公司負責的精神，以嚴格認確實態度編制招標文件。假如發現技術錯誤導

致公司缺失，

公司將根據實際情況給予處罰。

第九節其它

第二十四條招標文件、投標文件及合同管理

一、所有合同原件交行政部資料室，由資料室負責及時分發給所有部門，行政

部與財務部儲存原件，其他相應部門及人員應儲存合同復印件。

二、中標單位的投標文件作為合同的構成部分，由公司律師負責保管。

三、招標文件審批表、合同審批表、開標記錄由公司律師負責保管。

招標流程示意圖如下:

流程

執行事項

執行部門

或者人員

文件

提出招標申請、招標

項目公示、資格預審、

擬定招標文件

發出招標文件

預審會、確定

邀請招標單位

答疑會

申請部門提出招標申請;進行招標項目公示;經辦登記所有報名公司并報招標

小組，提交資質審查文件;經辦部門與法務人員共同完成招標文件，并交各成員

審批

申請部門

招標項目申請

表、招標文件

申請單位組織預審會，確定邀請投標的單位及招標文件

的內容

招標小組

招標文件審批

意見表

投標單位在交納投標保證金及圖紙押金后領取招標文件與施工圖紙

監察部

做好簽領記錄

投標單位收集投標單位提出的疑問交招標小組，招標小組書面或者現場解答

投標單位的疑問

招標小組

做好會議記錄

接收投標文件

開標、議標

評標、實地考

察、定標

簽訂合同

接收投標文件，密封不合格

或者超過時限的按本規定處理

監察部

做好接收記錄

按招標文件中的要求準時開

標、議標

招標小組

做好會議記錄

(公司律師)

各成員實地考察、定標，充分發表各自意見，最后表決，發出中標通知書

招標小組

填寫評審意見

書

經辦部門按照中標通知書與中標單位簽訂合同，并督促中標單位交納履約保

證金后，合同簽訂前要經各成員審批

招標小組

經辦部門

合同審批表

附件:

招標文件審批表(工程類)

項目公司

招標文件名稱

報批時間

年月日

申請部門

經辦人

審批意見

反饋意見

工程部:

年月日

采購中心:

年月日

預算部:

年月日

財務部:

年月日

法務組:

年月日

監察部:

年月日

總經理:

年月日

說明:

1、審核要點:

工程部:審核招標文件及合同中對招標項目的說明、對投標單位的要求等條

款。重大技術問題須報監察部審核。

預算部:審核招標文件及合同中的付款方式、付款條件、計價根據、工程取費

類別等條款。

采購部:審核招標文件及合同中對招標項目的說明、對投標單位的要求等條

款。

營銷部:涉及營銷方面的招標項目，其招標文件須經營銷部審核。

財務部:財務部要緊審核招標文件中的經濟條款。

公司律師:審核工程招標文件內容是否全面合理。

監察部:審核招標程序及投標單位資質，對招標結果進行監管，提出意見報總

經理。

總經理:總經理綜合考慮各部門的審核意見，審批工程招標文件及標底文件。

2、法律專員組織有關部門人員根據招標申請書內容擬定招標文件初稿及合同

要緊條款，合同要緊條款可作為招標文件內容之一。招標文件中有關財務方面的

條款，應由

財務部參與起草。

3、申請招標文件、正式招標文件、合同初稿及邀請投標單位名單等有關文件

附后。

4、法律專員跟進招標文件的審批過程。

招標文件審批表(營銷、策劃類)

項目公司申請部門

招標文件名稱

申請部門

營銷部:

行政部:

財務部:

法務組:

監察部:

總經理:

經辦人

報批時間經辦人審批意見

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

反饋意見

附件:招標小組領導審批通過后復印交各部門。

招標申請表

招標事項

招標要求

材料(固定資產)名稱、規格、數量/

工程(勘探、設計、監理、施工)名

稱、范圍、內容/廣告制作、裝潢名稱、

內容/等

質量與技術要求

供貨期/工期/服務期/等

報價方式

付款條件

招標時間安排

發標

答疑

投標

開標、議標

評標、定標

招標文件成本費

投標保證金

需返還資料押金

邀請投標單位名錄

(隨表附有關資料)

經辦人:

年月日

部門領導:

年月日

監察部:

年月日

總經理:

年月日

開標記錄

項目名稱:開標日期:

投標單

資質等

證書編

投標報

質量目

工期

中標后

派駐現場

備注

位名稱

級

號

價

標

目標

的承諾

人員資質

情況

參與開標

人員簽

字

招標人:唱標人:記錄人:

附件二:設計變更及現場簽證制度

為了加強對工程變更及現場簽證的管理，確保工程質量、進度，并有效地控

制成本，特制訂本辦法。

一、適用范圍:

適用于公司范圍內所有項目變更及現場簽證的管理

二、關于設計變更

1、執行原則

(1)權力限制原則:對工程變更管理流程嚴格的權限規定，不在權限范圍內的

簽字一律無效;

(2)時間限制原則:對工程變更及其預算實行嚴格的時間限制，并嚴禁過后補

辦;

)施工前變更原則:原則上對所有變更務必提早進行，杜絕施工后再變(3

更，更杜絕二次變更;

(4)工程量增減分析原則:每項變更審批單務必由項目專業工程師對變更進行

工程量增減分析，沒有明確工程量增減的變更單為無效單;

(5)一月一清原則:每月5日前，甲乙雙方應就截至上月末已完成的尚未確定

最終審定價的變更的費用預算書進行綜合性核對與價格商洽，并形成核對與商談

記錄清單;

(6)一單一算原則:一個變更單務必對應編制一份預算書;

(7)完工確認原則:當變更的工作內容完成之后，項目部與監理人員務必在完

工后3日內簽字確認;

(8)原件結算原則:工程變更的結算務必有原件作為結算的根據;

(9)標準表格原則:所有的設計變更審批單都務必使用公司規定的標準表格。

2、分類:分為“正常類”設計變更與“特急類”設計變更

)凡設計變更一經提出，5天以后再實施的都稱之“正常類”變更;正(1

常類設計變更的辦理原則是“先施工后核量”;

(2)特急類設計變更是指務必立即執行，而且延緩實施會造成更大缺失的變

更;“特急類”設計變更的辦理原則是“邊洽邊干”，但須經項目工程部與預算

部、監察部簽字，同時在變更審批單上寫明“特急”情況說明，并根據相應金額

報主管領導批準，并在開工后5日內辦理完審批手續。

3、設計變更的內容

(1)由于設計院設計圖紙出錯、漏、缺導致做法變動、材料代換、糾正施工圖

中的失誤或者其它變更事項(?1如發包人需變更承包工程的圖紙應在變更部位施

工前作出，如已施工的由發包人承擔拆改的費用，該部分工程量應辦理簽證;?2

如承包人發現圖紙錯誤應在24小時內向發包人提出，經發包人進行修正后交承包

人進行實施;?3如承包人明知有錯誤仍進行施工的，承包人負責承擔一切責任與

缺失;?4如有關方均未發現圖紙錯誤，施工方進行施工，已施工的拆改費用由有

關方共同承擔;?5施工中承包人不得對原設計進行變更，因承包人擅自變更設計

發生的費用與由此導致發包人造成的缺失由承包人承擔，工期不予順延，對返工

的工程量不予計量;?6如因承包人原因造成圖紙變更的，由承包人承擔一切費用

與缺失，造成工期順延的工期不予順延。);

(2)由于監察部改變建設標準、結構形式、使用功能，增減工程內容，導致發

生做法變動、材料替換或者其它變更事項;

(3)由于營銷部門、采購部、工程部、監理、施工方或者材料供應商使用新工

藝、新材料或者其它技術措施等，導致發生做法變動、材料代換或者其它變更事項

(對提出、實施新工藝、新材料或者其它技術措施等而引起的節約造價、提高工程

質量、增強使用性能的施工有關方應有獎勵措施，發揮他們的積極性)。

4、變更管理權限規定

各級工程管理人員務必嚴格在權限范圍內辦理各類變更，如不在權限范圍之

內的簽字給公司造成缺失的，將對有關負責人按責任追究制度進行處理。

變更權限明細表

金額范圍

有效簽字人(共同簽署)

變更事項

1萬元下列

專業工程師(包含監理、項目部各專業

工程師、預算員、監察員)、工程部部

長、預算部部長、監察室主任簽字

1萬元及以上

除以上人員簽字外，經公司總經理簽字

備注:1、金額范圍是指單項變更金額。

2、有效簽字人務必在有效期內簽署，同時加蓋公司指定的印章，否則無效。

5、變更管理的時間規定

(1)變更審批單發出后，項目部務必要求乙方立即編制變更預算，同時在該變

更內容全部施工完畢后3日內(從監理及項目部專業工程師確認完工的日期開始計

算)向預算部報送完整變更預算;預算部負責核定工程量，編制變更預算;

監察室負責審定變更預算;

(2)關于減少造價的變更，項目部現場工程管理人員、預算部人員要跟蹤落

實，核定減少的具體數額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報給公司造成缺失;

(3)項目部應與乙方單位商定違反預算書報送時間規定的約束條款，若每拖延

一天，扣減該預算總價的5,，直至扣完為止;

(4)時間要求按工作日計算;

(5)每月5日前，按“一月一清原則”要求澄清上月變更。

6、變更的格式要求

(1)設計變更務必由有關設計人員簽字并加蓋設計公章方為有效;

(2)項目部應對變更審批單連續編號，并妥善儲存;項目部與乙方都應設置變

更事項的單據交付記錄，交付對方單據時應要求對方簽收，同意方不得拒簽。

7、預算書的申報要求

(1)、預算書由監理單位審核后報甲方預算部;

(2)、甲乙雙方核定變更事項的價格后，應在預算書上注明最終審定價格，并

由雙方簽字，蓋章后生效。凡與合同精神、定額精神、有關規定相違背的內容、

簽證(含無效延期簽證)等，一律不予結算。

8、其它

(1)監察部為變更的經辦部門，負責變更審批單完善與歸檔;

(2)關于客戶提出的設計變更，營銷部門在明確費用承擔單位后，通知項目

部。屬客戶承擔費用，需預先收取費用，屬公司承擔費用，除按相應權限審批

外，還需總經理批準;

)施工方案調整造成的變更，費用增加，由施工單位負責;費用減少，(3

造價相應減少;

(4)項目部需提早熟悉圖紙，要求提早10天考慮，至少5天前下發變更審批

單，避免施工后返工;杜絕變更施工后的二次變更;杜絕停工待變更;

(5)規劃調整或者重大設計方案調整(在原招標項目基礎上增加新的項目)在監

察部提供盡可能的多種方案前提下，經預算部進行費用預算及方案成本比較，經

營銷部經濟分析后，報有關部門參加專題會議討論，形成會議決議，總經理批準

后方可實施;

(6)項目部工程技術人員要認真研究施工圖，對施工圖紙上出現的問題，有責

任主動與有關部門進行溝通，及時處理，否則因未及時溝通處理造成的不良后果

按責任追究制度進行處理。

三、關于現場簽證管理

1、簽證的內容

(1)施工過程中出現的各類技術處理措施;

(2)在施工過程中，由于施工條件、地下狀況(土質、地下水、構筑物及管線)

變化，導致發生增減工程量或者其它變更事項但不屬于設計變更范圍的;

(3)甲方在施工合同之外的零星用工、零星用機械等由于金額較小無法訂立合

同的;

(4)因公司決策變化，在執行原合同時出現的明顯漏項費用。

2、簽證管理的權限規定

(1)各級工程管理人員務必嚴格在權限范圍內辦理各類簽證，如不在權限范圍

內的簽字給公司造成缺失的，將追究有關人員的責任;

(2)單項簽證不得拆分，更不同意重復簽證;

(3)按每項簽證的金額確定有效簽字審批人。

金額范圍

有效簽字人(共同簽署)

1萬元下列

專業工程師(包含監理、項目部各專業工程師、預

算員、監察員)、工程部部長、預算部部長、監察

室主任簽字

1萬元及以上

除以上人員簽字外，經公司總經理簽字

3、其它

(1)不在權限范圍內的簽字一律無效;

(2)原則上所有簽證都要實施先施工后核量，只有特殊情況下才能例外。簽證

內容要結合簽證范圍以實際完成工程量為根據現場實測實量;

(3)在項目部辦公的會簽人員務必在完工后三個工作日內共同到施工現場對簽

證內容進行現場丈量、測定、復核并簽字確認，如屬隱蔽工程務必在覆蓋前簽字

確認并附照片;

(4)每月5日前預算部、監察部與施工單位就截至上月末已簽發的簽證單進行

綜合性核對與價格商談，經領導確定后作為結算根據;

(5)現場簽證的結果務必有原件作為結算根據;

(6)特急簽證(指假如不立即實施將造成更大的缺失的簽證)單，可先開工后結

價，但在3個工作日內完善有關手續;

(7)工程簽證簽字順序是:監理工程師、專業工程師(包含各專業工程師、預算

員、監察員)、工程部部長、預算部部長、監察室主任、公司總經理批準

(8)各項目變更、簽證單應由資料室集中進行登記、編號、分發、跟蹤。工程

部、預算部、監察室務必建立臺賬，各部門每月核對一次。

本辦法未盡事宜，詳單項工程施工合同(含補充合同及協議)。

工程現場簽證審批單

項目名稱:簽證編號:

工程名稱:工程棟號/專業:合同名稱(編號):

施工單位:承擔費用單位:

施工期限要求:年月日至年月日

簽證分類

1、零星工程2、零星機械臺班3、土方工程4、圖紙及修改變更或者工程指令

的明確

5、現場因素6、

圖紙及其變更因素7、其它

簽證類型

、費用確認(含位置、時間、工程量、施工方法、單價、總價的確1、事項確認

2

認)3、工程范圍確

認(各隊伍間)4、其它

簽證根據

1、合同2、預算定額3、現場情況4、施工圖、圖紙會審及設計修改變更5、

施工

組織設計及相應措

施6、工程指令7、其它

簽證原因

(責任分

析及處理

附件1)

施

工

前

簽

證

內

容

做法說明:

需說明分項名稱、部位、單價、工程量、計算方式、預算書及支持根據、涉及

隊

伍、達到效果等，如書面文字表達不清應附圖說明。

工程部專業工程師簽字:監理單位簽章:

時間:時間:

施工單位簽

章

經辦人:

項目經理:

年月

日

工程部部長

簽章:

年月日

預算部簽字

經辦人:

部長:

年月日

監察部部長(簽字):

年月日

公司總經理(?1萬

元)簽字:

年月日

施

工

后

回

執

施工單位:簽證編號:

完成情況(工程量、質量、工期等)預算書(附件2共頁)

施工單位簽

章

監理單位簽章:

工程部簽章:

專業工程師:

預算部簽字

經辦人:

監察部(簽字):

經辦人:

項目經理:

年

月日

年月日

部長:

月日年

部長:

年月日

年月日

備注:1、按照先施工后核量原則，本單原件共5份:施工單位、監理單位、工

程部、預算部、監察室各存檔一份;2、請施工單位于施工完畢3日內向甲方、監理

方、預算部、監察部報送回執，隱蔽工程務必在覆蓋前簽字確認，逾期則視為

施工單位放棄權利;3、審定后實際完成工程量及相應預算書可做為撥付進度款(總

金額

較大的)、審批材料使用計劃的根據(假如經竣工驗收及復核無誤的經建設單位

審定的資料及相應的預算書可直接成為結算書的構成部分，按實結算工程也可據

有關

資料統一結算)。

工程設計變更審批單

項目名稱:增減不變合同A類B類

施工單位:變更編號:

合同名稱:合同編號:

工程名稱:工程棟號/專業:承擔

費用單位:

提出部門:甲方工程部甲方銷售部設計院甲方設計部甲方材料設備

甲方預算部

物業公司乙方監理客戶

變更原

因(責任

分析及

處理)附

件1

1、設計類:1.1設計差錯1.2設計優化1.3補充及二次設計1.4超目標成本

1.5現場條件

2、施工類:2.1施工進度要求2.2施工錯誤2.3施工困難

3、營銷類:3.1客戶要求3.2營銷策劃補充修改4、其他:4.1公司要求4.2

政府要求4.3其他

施

工

前

變

更

內

容

及

方

案

原做法及現做法的對比說明(注明圖號、部位、施工方法及詳圖、技術

參數):

、附件:1

2、

監察部簽字:

年月日

設計院(簽

章)

年

月

日

工程部(簽章)

年月日

預算部(簽

字)

年月日

公司總經理

(?1萬元)

簽字:

年月日

監理單位(簽章)

年月日

施工單位(簽

章)

年月日

施

工

后

回

執

共頁)變更編號:完成情況(工程量、質量、工期等)預算書(附件2

施工單位(簽章):

年

月日

監理單位(簽

章):

年月

日

工程部簽章:

年月

日

預算部(簽字):

月日年

監察部(簽

字):

年月

日

備注:1、按照先施工再核量原則，在權限內審批。2、施工單位收到本通知后

立即編制變更預算，同時在該變更內容全部施工完畢后3日內向甲方預算

部報審費用增減預算。3、施工完畢后3日內向簽證單位(人)報送回執，隱蔽

工程務必在覆蓋前簽字確認，逾期每天扣減變更總價款5,。本單原件施工單

位、

監理公司、甲方工程部及預算部、監察部各一份。

變更流程

根據情況組織專業工程師、施工、監理討論并提出意見

監察部起草變更原因、初步解決方案，以及關于總體計劃與成本的影響

甲方、設計方、施工方、監理方提出

設計院、監理公司、工程部、預算

部、監察部意見

終止修改

N

公司總經理

Y

監察部及有關部門人員簽發工程變更審批單

《設計變更審批單》項目工程部、預算部、監察部、監理、施工方各一份原

件

資料存檔

發生

原因

要緊責

任

單位(個人):

占全部責任百分

比

有關連帶責任

及程度

比較

單位、部門或者個人

責任程度比較(占有關

責任百分

比)

處理意見

(處罰或者獎勵)

意見(同意/否)

單位簽章個人簽

字

部門負責人簽字

施工單位

監理單位

設計單位

甲方工程部

甲方預算部

甲方監察部

甲方其它

部門

甲方總經理(意見):年月日

建設單位(經辦人):工程技術專用章:年月日

設計變更(現場簽證)原因

責任分析及有關處理意見

設計變更(簽證)編號:發生時間:

附件1

備注:1、本附件用于單件事引起工程造價變更大于(含)1萬元的設計變更(簽

證);

2、如為經濟處罰或者獎勵，在節點(年終)付款(單位)、當月(當季度)工資或

者年終獎(個人)中表達;

3、經會議一致通過如責任部門或者個人不對處理意見表態簽字視為默認。

制度附件三:各類審批表及各部門流轉用規范表格(見附表)

10、由行政部分發有關部門;

11、進入現場施工。

三、付款程序及審批時間要求

有關工程施工至合同要求節點、工程款經有關部門核實無誤后，自經辦部門

發起之日起到付款不得超過5個工作日、每部門審核時間不得超過一個工作

日;(無合理理由前提下)