三重一大制度

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房地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子

集體決策“三重一大”問(wèn)題實(shí)施細(xì)則

第一章總則

第一條根據(jù)《投資中心領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問(wèn)題實(shí)施細(xì)則（試行）》和XXXX公司領(lǐng)

導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問(wèn)題實(shí)施則

和精神及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合房產(chǎn)公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問(wèn)題必須堅(jiān)持以下原則：

（一）科學(xué)決策的原則。以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持實(shí)事求是，運(yùn)用

科學(xué)方法，自覺(jué)按社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，符合東部鐵路率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化對(duì)鐵路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)

營(yíng)的要求，符合構(gòu)建和諧企業(yè)要求，符合房產(chǎn)公司改革發(fā)展要求。

（二）民主決策的原則。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的方針，堅(jiān)持群

眾路線，充分發(fā)揚(yáng)民主，集中集體智慧，防止個(gè)人或少數(shù)人說(shuō)了算。

（三）依法決策的原則。必須符合黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，依據(jù)上級(jí)的有關(guān)

規(guī)定，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行。

第二章“三重一大”問(wèn)題的內(nèi)容

第三條房產(chǎn)公司“三重一大”問(wèn)題是指重大決策、重要項(xiàng)目安排、重要干部任免和大額資金

使用。

（一）重大決策主要內(nèi)容

1、房產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、年度工作計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)決算。

2、討論確定提交董事會(huì)或股東會(huì)決定的各種計(jì)劃、方案和制度的送審稿。

3、房產(chǎn)公司控股的所屬企業(yè)重組改制、項(xiàng)目公司的設(shè)立、解散以及有關(guān)企業(yè)的設(shè)立及合并、

分立、解散或者變更組織形式。

4、房產(chǎn)公司干部人事制度改革、勞動(dòng)用工制度改革、分配制度改革實(shí)施方案。

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5、房產(chǎn)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)編制建議方案和所屬企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大調(diào)整方案。

6、房產(chǎn)公司工資調(diào)整實(shí)施方案及相關(guān)分配辦法。

7、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核辦法及考核結(jié)果認(rèn)定。

8、涉及公司內(nèi)部工程招投標(biāo)：包括設(shè)計(jì)、施工總承包合同（分包合同）、大型設(shè)備采購(gòu)、主

要材料采購(gòu)、工程監(jiān)理、地質(zhì)鉆探。另外涉及子公司、項(xiàng)目公司需上報(bào)總公司黨政聯(lián)席會(huì)議研究決

定的其他重要事項(xiàng)。

9、涉及公司開(kāi)發(fā)的住宅、商務(wù)或辦公房的銷售方案、價(jià)格的確定。

10、涉及員工福利、獎(jiǎng)懲、用工等切身利益的重要問(wèn)題。

11、房產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)監(jiān)管、資本運(yùn)作、安全管理中的重大部署和工作、

活動(dòng)安排。

12、房產(chǎn)公司重大路風(fēng)、違紀(jì)違規(guī)事件處理方案。

13、對(duì)外投資和對(duì)外產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)處置方案。公司內(nèi)部存量資產(chǎn)的處置。

14、涉及除由董事會(huì)決定以外的公司規(guī)章、制度、管理辦法的建立、修正和廢除。

15、其他重大決策。

（二）重要項(xiàng)目安排主要內(nèi)容

16、報(bào)投資中心及上級(jí)總公司審批的，董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的法人財(cái)產(chǎn)處置方案。

17、報(bào)投資中心及上級(jí)總公司審批的固定資產(chǎn)購(gòu)置更新改造及重要設(shè)備（汽車等）項(xiàng)目。

18、報(bào)投資中心及上級(jí)總公司審批的擔(dān)保、抵押經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

19、報(bào)投資中心及上級(jí)總公司審批的簽訂銀行借貸、擔(dān)保及其他法律關(guān)系復(fù)雜的重大經(jīng)營(yíng)合

同。

20、其他重要項(xiàng)目安排。

（三）重要干部任免主要內(nèi)容

21、房產(chǎn)公司部門負(fù)責(zé)人（不含上級(jí)任免干部）的任免和獎(jiǎng)懲。

22、屬于房產(chǎn)公司管理的下屬企業(yè)行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免和獎(jiǎng)懲。

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23、其他屬于房產(chǎn)公司管理的行政干部的任免和獎(jiǎng)懲。

（四）大額資金使用主要內(nèi)容

24、確定報(bào)投資中心審批的內(nèi)部資金調(diào)劑、銀行借款。

25、10萬(wàn)元以上大額資金使用（按合同支付的除外）。

第三章“三重一大”問(wèn)題的決策形式

第四條房產(chǎn)公司“三重一大”問(wèn)題由公司辦公會(huì)議集體討論決定。

第五條公司辦公會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和內(nèi)容應(yīng)由公司主要領(lǐng)導(dǎo)事

先商定。

第六條公司辦公會(huì)議出席人員為房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。出席會(huì)議人數(shù)超過(guò)應(yīng)出席會(huì)議人

數(shù)三分之二方可召開(kāi)。

第七條公司辦公會(huì)議由公司正職主持。

第八條公司辦公會(huì)議討論事項(xiàng)，分管該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須參加會(huì)議。有關(guān)部門負(fù)

責(zé)人可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容列席黨政聯(lián)席會(huì)議，列席人員由公司主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定，列席人員有發(fā)言權(quán)，

無(wú)表決權(quán)。

第九條公司辦公會(huì)議由房產(chǎn)公司綜合部負(fù)責(zé)籌備。除重要干部任免事項(xiàng)外，一般應(yīng)將會(huì)議

時(shí)間、議題及調(diào)研論證報(bào)告等材料，至少于會(huì)前2天通知和送達(dá)參加會(huì)議的人員。

第十條公司辦公會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)議記錄由房產(chǎn)公司綜合部負(fù)責(zé)。

會(huì)議記錄的主要內(nèi)容包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、出席人員姓名、缺席人員姓名及缺席原因、

列席人員姓名及職務(wù)、會(huì)議主持人、記錄人、討論發(fā)言內(nèi)容、表決結(jié)果等。

參加會(huì)議人員可查閱會(huì)議記錄，對(duì)于記錄有疑問(wèn)時(shí)，可在記錄上簽署意見(jiàn)。

研究特別重大問(wèn)題時(shí)，參加會(huì)議人員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十一條公司辦公會(huì)議決定事項(xiàng)應(yīng)編發(fā)會(huì)議紀(jì)要和管理表，編發(fā)會(huì)議管理表由公司綜合部

負(fù)責(zé)。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人簽發(fā)。

第十二條公司辦公會(huì)議提案、論證材料等作為附件與會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要一并立卷歸檔。

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第四章“三重一大”問(wèn)題的決策程序

第十三條房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問(wèn)題應(yīng)遵循以下程序：

(一)提出議案。領(lǐng)導(dǎo)班子成員有權(quán)提出議案，職能部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意可提出議案。議案報(bào)告

包括理由和建議，需要附帶有關(guān)材料的一并提交。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在征求分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門意見(jiàn)的

基礎(chǔ)上，共同研究，確定是否作為提交討論的議案；達(dá)不成一致意見(jiàn)，又有可能對(duì)工作造成較大影

響的，可以向上級(jí)報(bào)告。

(二)調(diào)研論證。除干部任免事項(xiàng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，其他事項(xiàng)須進(jìn)行調(diào)研論證。對(duì)技術(shù)改造引

進(jìn)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及設(shè)施更新等較為復(fù)雜的議案，應(yīng)指定專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查論證，必要時(shí)應(yīng)征詢路局職

能部門或?qū)＜业囊庖?jiàn)；重大設(shè)備、物資的采購(gòu)，要事先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研比選。調(diào)研論證由分管領(lǐng)導(dǎo)或

動(dòng)議人組織進(jìn)行。在調(diào)研論證中如有不同意見(jiàn)的，應(yīng)將不同意見(jiàn)進(jìn)行說(shuō)明。

(三)醞釀溝通。主辦部門將調(diào)研論證情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，將議案及

調(diào)研論證報(bào)告送達(dá)其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員和有關(guān)部門進(jìn)行醞釀和溝通。醞釀溝通后，主辦部門可根據(jù)醞

釀情況修改議案并報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)。

(四)確定議題。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)視醞釀修改情況商定議題。議題確定后，主辦部門應(yīng)在會(huì)前至

少2天將議題、調(diào)研論證報(bào)告等材料送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

(五)會(huì)議討論。會(huì)議應(yīng)在聽(tīng)取調(diào)研論證匯報(bào)后再進(jìn)行討論，與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表意見(jiàn)。會(huì)議

未經(jīng)討論不得直接表決。會(huì)議主持人在聽(tīng)取出席會(huì)議人員和列席人員發(fā)言后，再發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。

不得以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別征求意見(jiàn)等形式代替會(huì)議討論和表決。

(六)會(huì)議表決。討論干部任免事項(xiàng)采取無(wú)記名投票方式進(jìn)行表決。出席會(huì)議人員經(jīng)充分討論，

對(duì)擬任免人選在同意、不同意、緩議中選擇一種意見(jiàn)。投票后，由列席會(huì)議的綜合部負(fù)責(zé)人計(jì)票，

并在計(jì)票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表上簽字后報(bào)會(huì)議主持人，由主持人當(dāng)場(chǎng)宣布。同意票超過(guò)應(yīng)出席會(huì)議人員三分

之二的為通過(guò)。

對(duì)其他事項(xiàng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取口頭或舉手方式表決同意、不同意、棄權(quán)，并記錄

在案。對(duì)于少數(shù)人的不同意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，如發(fā)生爭(zhēng)論，雙方人數(shù)接近，應(yīng)當(dāng)暫緩表決。未通過(guò)

事項(xiàng)，經(jīng)會(huì)議主持人決定，可作進(jìn)一步調(diào)研論證或交換意見(jiàn)，下次會(huì)議復(fù)議。

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公司辦公會(huì)議討論決定工程招標(biāo)、大額資金使用、大額物資采購(gòu)等事項(xiàng)，出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)在

該項(xiàng)提案表決單上明確簽署同意、不同意、棄權(quán)中的一種意見(jiàn)。

第五章“三重一大”問(wèn)題決策的實(shí)施

第十四條公司辦公會(huì)議決策后，應(yīng)當(dāng)按分工分別落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行責(zé)任部門和執(zhí)行責(zé)任

人，抓好所作決策的實(shí)施。在實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，也

可以直接向上級(jí)主管部門報(bào)告。

第十五條公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)決策的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)按要求進(jìn)行督辦，并由公司綜合

部實(shí)施具體的督辦部門。

第十六條重大問(wèn)題決策后或?qū)嵤┲谐霈F(xiàn)新情況、新問(wèn)題需要做重大調(diào)整的，必須按規(guī)定程

序復(fù)議，未經(jīng)復(fù)議不得變更。對(duì)應(yīng)該保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)格保密，不得泄露。

第十七條大額資金的支付，按照路局《關(guān)于強(qiáng)化資金管理、防范資金風(fēng)險(xiǎn)的通知》的有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

第六章“三重一大”問(wèn)題決策及實(shí)施的監(jiān)督

第十八條房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員執(zhí)行集體決策“三重一大”問(wèn)題制度情況應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)督。

對(duì)違反集體決策制度的，任何人有權(quán)提出意見(jiàn)或向上級(jí)反映。

第十九條房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)執(zhí)行集體決策“三重一大”問(wèn)題制度情況每半年進(jìn)行一次自

查，并自覺(jué)接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督檢查。

第二十條房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行集體決策“三重一大”問(wèn)題制度情況，應(yīng)作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干

部民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職考核和廠務(wù)公開(kāi)的主要內(nèi)容，定期進(jìn)行檢查報(bào)告。

第二十一條領(lǐng)導(dǎo)班子成員、紀(jì)檢（監(jiān)察）及有關(guān)部門對(duì)“三重一大”問(wèn)題集體決策執(zhí)行情

況負(fù)有督查責(zé)任，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。

第七章責(zé)任追究

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第二十二條違反房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問(wèn)題制度，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)主要

責(zé)任，其中涉及行政工作由總經(jīng)理負(fù)第一位責(zé)任，涉及黨群工作由書(shū)記負(fù)第一位責(zé)任。

第二十三條有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，依據(jù)干部管理權(quán)限，區(qū)別情況給予批評(píng)、

誡勉談話、黨紀(jì)政紀(jì)處分或向上級(jí)黨委提出責(zé)任追究的建議。

（一）決策違反黨和國(guó)家政策及上級(jí)規(guī)定，造成較大影響或較大損失的。

（二）未經(jīng)集體討論，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定重大問(wèn)題的。

（三）違反程序決策重大問(wèn)題的。

（四）采取化整為零等方式故意規(guī)避制度規(guī)定的。

（五）不遵守、不執(zhí)行或擅自改變重大問(wèn)題集體決定的。

（六）決策執(zhí)行負(fù)責(zé)人不作為的。

第八章附則

第二十四條本實(shí)施細(xì)則適用于房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問(wèn)題。其他按照規(guī)

定應(yīng)當(dāng)由黨組織討論決定的問(wèn)題，由公司黨委討論決定；應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理決定的問(wèn)題，由總經(jīng)理辦公

會(huì)議討論決定。

第二十五條凡與本實(shí)施細(xì)則相抵觸的，以本實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)；凡本實(shí)施細(xì)則未明確的內(nèi)容，按

原有規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起施行，由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋。

鞠躬盡瘁，死而后已。——諸葛亮