秘書處

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董事會秘書處職責

篇一：董事會秘書工作職責

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

董事會秘書工作制度

(經2021年11月16日公司第一屆董事會第十四次會議審議通過)

第一章總則

第一條為規范公司董事會秘書履行工作職責，根據《中華人民

共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》

（以下簡稱“《證券法》”）、《股票上市規則》等法律、法規以及本公

司章程的相關規定，制訂本制度。

第二條董事會秘書作為公司與證券交易所之間的指定聯絡人，

是公司董事會聘任的高級管理人員，對公司和董事會負責。

公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、其他高級管理

人員和相關工作人員應當支持、配合董事會秘書的工作。

董事會秘書為履行職責，有權了解公司財務和經營情況，參加涉

及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司

有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

第二章任職資格

第三條董事會秘書應當具備相應的專業知識和經驗，參加證券

交易所組織的專業培訓并通過資格考試，取得相關資格證書。

第四條董事會秘書應具備以下條件：

1

（一）具有大學專科以上學歷，從事秘書、管理、股權事務管理

等工作三年以上；

（二）具備履行職務所必需的財務、法律、金融、企業管理等方

面的知識；

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（三）具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法

規和規章制度，能夠忠誠地履行職責；

（四）熟悉公司經營管理情況，具有良好的組織協調能力和溝通

能力。

第五條公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但

下列人員不得擔任董事會秘書：

（一）公司現任監事；

（二）有公司法第147條規定情形之一的人員；

（三）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（四）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批

評；

（五）本公司聘請的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師

不得兼任本公司董事會秘書；

（六）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第三章主要職責

第六條董事會秘書的職責：

（一）負責公司和相關當事人與公司股票上市的證券交易所及

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其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證公司股票上市的證券交易

所可以隨時與其取得工作聯系；

（二）準備和遞交國家有關部門要求的公司董事會和股東大會出

具的報告和文件；

（三）籌備公司董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會

議文件、記錄的保管；

（四）負責公司信息披露事務，保證公司信息披露的及時、準確、

合法、真實和完整，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信

息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，

并按照有關規定向公司股票上市的證券交易所辦理定期報告和臨時

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報告的披露工作，保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完

整；

（五）列席涉及信息披露的有關會議。公司有關部門應當向董事

會秘書提供信息披露所需要的資料和信息，公司在做出重大決定之

前，應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見；

（六）負責與公司信息披露有關的保密工作，制定保密措施，促

使公司董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露

前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易

所和證券監管機構報告；

（七）保證有權得到公司有關文件和記錄的人及時得到有關文件

和記錄；

（八）做好公司與投資者之間的管理關系，接待投資者來訪，回

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答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（九）負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事

和高級管理人員持有本公司股票的資料以及公司董事會印章，保管公

司股東大會和董事會會議文件和會議記錄；

（十）幫助公司董事、監事、高級管理人員了解《公司法》、《證

券法》、《公司章程》、《深圳交易所股票上市規則》等相關的法律、法

規；

（十一）幫助公司董事會依法行使職權，在董事會違反法律、法

規做出決議時，及時提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表

意見。如果董事會堅持做出上述決議，應當把情況記錄在會議記錄上，

必要時，提交公司監事會或向深圳證券交易所及有關部門反映；

（十二）負責處理公司與股東之間的相關事務及股東之間的相關

事務；

（十三）為公司獨立董事和董事會專門委員會的工作提供支持；

（十四）法律、法規、公司章程和《深圳交易所股票上市規則》

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所規定及公司董事會授權的其他職責。

第七條董事會秘書應當遵守公司章程，承擔公司高級管理人員

的責任和義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。

董事會秘書在任職期間應當按照要求參加證券交易所組織的后

續培訓。

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第四章聘任與解聘

第八條董事會秘書由公司董事長提名，董事會聘任，報深圳證

券交易所備案并公告。

第九條公司董事會聘任董事會秘書應當在董事會會議召開五

個交易日之前，向深圳證券交易所提交以下文件：

（一）公司董事會推薦書，內容包括被推薦人符合董事會秘書任

職資格的說明、現任職務和工作表現等內容；

（二）被推薦人的個人簡歷、學歷證明（復印件）；

（三）被推薦人取得的董事會秘書資格考試合格證書；

深圳證券交易所對董事會秘書候選人任職資格未提出異議的，公

司可以召開公司董事會會議，聘任董事會秘書。

公司在聘任董事會秘書時，應當與其簽訂保密協議，要求董事會

秘書承諾在任職期間以及離任后持續履行保密義務直至有關信息披

露為止，但涉及公司違法違規行為的信息除外。

第十條董事會秘書聘任后，應當及時公告并向深圳證券交易所

提交以下資料：

（一）公司董事會的聘任書或者相關董事會決議；

（二）董事會秘書的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動

電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址；

（三）上述通訊方式發生變更時，公司應當及時向深圳證券交易

所提交變更后的資料。

第十一條公司在聘任董事會秘書的同時，聘任證券事務代表，

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篇二：董事會秘書處職能匯總說明書

董事會秘書處職責匯總

目前董事會秘書處共有：董事長秘書、董事長辦公室主任、副主任、董事會

秘書、司機、人事專員、行政專員。

董事會秘書處兼總裁辦公室主任職能職務概況：

職務名稱：董事會秘書兼總裁辦公室主任

所屬部門：董事會和總裁辦公室

直接上級：股東大會，董事會及總裁

內部協調部門：行政辦、市場部、投資部、資金財務部、人力資源部等

部門性質：調研、監察、監督、參謀、策劃、管理、執行、傳達、協調、公

關、服務工作職責：

1.

參與公司發展規劃、業務經營計劃的編制和公司重大決策的討論；

2.

協助董事長和總裁召集和主持公司高層管理會議，組織討論和決定公司的發

展規劃，經營方針、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項；

3.

根據董事長提出的戰略目標，輔助總裁，參與制定下屬公司戰略；

4.

協助董事長建立和健全完善公司的管理體系與組織結構，規范各崗位職能權

責義務；

5.

負責董事長和總裁有關文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報

告、總結及其他材料，負責董事長文件的督辦、處理與反饋；

6.

協調董事長與董事、總裁及公司各部門經理之間的工作關系；

7.

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擬訂公司內部管理機構設置方案和管理制度；

8.

協助董事長對投資、營運、資本運作、財經審核、人事管理等工作做綜合性

的協調與組織工作，掌握主要經營活動情況；

9.

在授權范圍內協助董事長進行商務談判，做好各項匯報、聯絡工作；

10.

處理公司重大突發事件，在董事長授權范圍內與新聞媒體進行溝通聯絡；11.

為公司赴美發展做好前期準備工作；

12.

協助董事長和總裁開展在美資金運作的相關工作，并在董事長同意的情況下

主持相關工作；

13.

幫助董事長整理相關文件，并確保保密性；

14.

提出具體工作由董事長授權后進行實施；

15.

董事長指定的其他工作。

董事長秘書崗位職責：職務概況：

職務名稱：董事長秘書

所屬部門：董事會秘書處

直接上級：董事長、董事會秘書內部協調部門：行政辦公室、資金財務部、

人力資源部等部門性質：執行、傳達、協調、公關、服務工作職責：

1、合理安排、提醒董事長的日常工作時間和程序；

2、負責對外聯絡、接待訪問董事長的重要來賓；

3、做好公司會議紀要，備忘錄；

3、負責及時傳達董事長的各項指示安排；

4、根據董事長要求，跟蹤決議事項的推進；

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5、完成董事長交辦的其他工作的督辦、協調及落實任務；

6、文檔資料整理存放，報刊管理，通知發放；

7、協助完成辦公資產、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統計行政費用

的使用情況；

8、起草、傳達行政通知、相關文件或備忘錄，協助組織公司各種活動和會

議；

9、維護公司日常辦公秩序和辦公環境

司機崗位職責職務概況：

職務名稱：司機

所屬部門：董事會辦公室

直接上級：董事會辦公室主任、副主任

內部協調部門：行政辦公室、人力資源部、資金財務部等

部門性質：執行、協調、公關、服務

工作職責：

1、嚴格遵守道路交通法

規、法律。車輛不得帶“病”行駛。

2、未經公司行政部同意，不得將所駕駛車輛交與他人駕駛及使用。3、嚴

禁酒后駕車、無證駕駛。

4、車輛在定人定車的情況下，如遇車輛借給其他人使用時，交接要清楚，

檢查好車輛外觀，車輛交回時要及時見車車輛內外有無異常。

5、嚴格遵守公司的《車輛管理制度》及相關規定，不得擅自出車，保證及

時、定點停發車輛。

6、駕駛員應每天記錄登記出車情況，內容包括：當天行駛公里數、出車時

間、用車人、目的地，收車時間。每周行政部統一整理。7、駕駛員經常保持車

輛內外整潔、油料充足，每天出車、收車打掃車輛衛生。早上9點前車輛內外清潔

完畢。車內無雜物，后備箱物品擺放整齊，車外光亮、無污漬，惡略天氣（大風、

雨雪、沙塵）除外。

8、駕駛員應記錄每次加油時間及金額，留意油卡余額，及時告知財務部。

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人事專員兼行政專員職務概況：

職務名稱：人事專員兼行政專員

所屬部門：董事會秘書處

直接上級：董事長、行政部、人事部內部協調部門：行政辦公室、資金財務

部、人力資源部、董事會辦公室、總裁辦公室等部門性質：執行、傳達、協調、

公關、服務工作職責：

1、組織董事會秘書處工作人員的招聘、錄用、離職、人事變動

信息的下達和公司相關文件下發。

2、負責組織建立和完善公司人員的培訓體系，實施培訓計劃。

3、考核公司人員出勤情況，按董事會要求做好人員的薪酬管理

工資。

4、負責組織整理公司文字、圖片、視頻的管理工作。

5、負責公司會議安排。

6、人力資源部其他事務性工作和董事會臨時安排工作。

7、配合行政部、財務部、董事會辦公室、總裁辦公室的相關工

作。

8、

篇三：董事會秘書處、黨委辦公室職責

龍口礦業集團有限公司

董事會辦公室、黨委辦公室職責

一、負責董事會和黨委會綜合性事務、會務、公文處理，負責董事會和黨委

會主要領導講話材料的起草。

二、負責董事會、黨委會各類會議和重要活動的籌備工作；負責董事會、黨

委會文件、檔案管理工作及工作大事記。

三、負責董事會、黨委會決議及工作安排的督促、催辦、落實；搞好有關工

作的信息調研，為董事會、黨委會領導決策提供可靠依據。

四、發揮綜合協調作用，做好有關工作的協商、溝通工作，協調董事會機關

各部室及黨委機關各部室的業務工作和關系。

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五、負責群眾來信來訪的接待和轉呈；負責集團公司保密委員會的日常性工

作；負責集團公司董事會、黨委會印鑒的管理、使用。

六、負責董事會、黨委會來賓的接待工作。

龍口礦業集團有限公司

董事會辦公室、黨委辦公室主任

崗位職責

一、負責董事會辦公室、黨委辦公室的全面工作。

二、負責籌備、組織、參與董事會、黨委會的各類會議，協助有關部門做好

集團公司有關重要會議的籌備工作。

三、負責組織黨委會、董事會各類文件和領導講話等文字材料的起草工作。

四、負責全局性重要工作和重大活動的組織和參與。

五、負責組織信息調研活動，為董事會和黨委會領導提供決策依據。

六、負責檢查、督促、催辦董事會和黨委會決議、決定、重要工作安排的執

行情況。

七、負責集團公司保密委辦公室工作，指導基層做好保密工作。

八、負責來賓接待工作。

九、負責辦公室內部建設，提高辦公室人員素質，提高辦公效率，塑造辦公

室應有的窗口形象。

十、承擔集團公司領導安排的其它工作。

龍口礦業集團有限公司

董事會辦公室、黨委辦公室副主任

崗位職責

一、分管文秘、信息調研和工作督查工作來。

二、負責組織董事會、黨委會有關文件和領導講話等文字材料的起草工作。

三、負責組織收集各類信息，開展調查研究，為董事會和黨委會決策提供依

據。

四、負責協助有關部門做好集團公司大型會議的籌備工作。

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五、協助辦公室主任做好辦公室的各項工作。辦公室主任外出時代行主任的

崗位職責。

龍口礦業集團有限公司

董事會辦公室、黨委辦公室秘書

崗位職責

一、負責董事會、黨委會會議的具體籌備、通知、記錄工作。

二、負責董事會、黨委會各類文件及有關領導講話等文字材料的起草工作。

三、負責董事會和黨委會的大事記工作。

四、協助文書搞好集團公司歷史性資料的積累和整理歸檔。

五、負責督查、了解、掌握董事會、黨委會決議和工作安排的貫徹執行情

況，搞好信息調研，形成有價值的信息調研成果。

六、做好董事會辦公室和黨委辦公室所擔負的服務性工作。

七、做好領導和辦公室安排的其它工作。

龍口礦業集團有限公司

董事會辦公室、黨委辦公室文書

崗位職責

一、負責上級文件和機要函件、資料的登記、分發、傳閱、催辦、歸檔及清

退工作。

二、負責董事會和黨委會文件編號、印鑒使用與管理、辦公室報刊分發工

作。

三、負責基層單位上報的專題報告的處理、保管和督辦工作。

四、做好保密工作，每年對基層單位機要文件管理、使用情況進行一次檢

查。

五、負責檢查領導辦公室和會議室的衛生清理工作，搞好辦公室內勤工作。

六、做好黨委領導和辦公室安排的其他工作。