集團(tuán)有限公司下屬子公司外派董事工作細(xì)則

2024年3月30日發(fā)(作者：追尋作文)

外派董事工作細(xì)則

總 則

為進(jìn)一步強(qiáng)化xxx有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“xxx有限”)對(duì)零部件事業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱“事業(yè)

部”)下轄控股、參股子公司的管理, 明確外派董事的責(zé)任、義務(wù),促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,根

據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及xxx有限公司相關(guān)管理規(guī)定制訂本工作細(xì)則。

第一條

外派董事是指事業(yè)部按“xxx25號(hào) 關(guān)于公司高級(jí)管理人員的通知”文件程序產(chǎn)生,

并由xxx有限委派到控股、參股子公司擔(dān)任董事, 并代表xxx有限行使股東權(quán)利的

人員。

第二條

外派董事對(duì)xxx有限負(fù)有誠(chéng)信與勤勉的義務(wù),外派董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和

xxx有限的要求認(rèn)真履行職責(zé)維護(hù)股東的利益, 代表xxx有限行使權(quán)利。

第一章 外派董事的權(quán)利與義務(wù)

第三條

外派董事依照xxx有限的相關(guān)授權(quán), 在公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的范圍內(nèi)，代表

xxx有限對(duì)控股、參股子公司行事如下股東權(quán)利, 包括但不限于表決權(quán), 否決權(quán),

提案權(quán), 知情權(quán)等。

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（二）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（三）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（四）制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

（五）擬定公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散的方案；

（六）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、擔(dān)保（包括資產(chǎn)抵押）事項(xiàng)；

（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（八）聘任或者解聘公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)（或財(cái)務(wù)主管）；聘任或解

聘董事會(huì)秘書(shū)；

（九）委派或更換公司的全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，委派、更換或推薦公司

的控股子公司、參股子公司股東代表、董事、監(jiān)事人選；

（十） 決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）制訂公司章程及其附件的修改方案；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十五）決定除法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會(huì)決議的事項(xiàng)

外的其他重大事務(wù)；

（十六）法律、行政法規(guī)、或《公司章程》規(guī)定，及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第四條

外派董事有義務(wù)及時(shí)向事業(yè)部通報(bào)控股、參股子公司的經(jīng)營(yíng)狀況等信息, 包括但

不限于：

(一) 子公司《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的相關(guān)股東權(quán)利項(xiàng)的內(nèi)容；

(二) xxx有限、事業(yè)部為了解子公司經(jīng)營(yíng)狀況而規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；

(三) 其他事項(xiàng)。

第五條

外派董事在子公司行使相關(guān)股東權(quán)利前必須就相關(guān)提案向事業(yè)部進(jìn)行匯報(bào), 在得

到確認(rèn)后, 方可代表其行使股東權(quán)利。

第六條

代表xxx有限行使其他權(quán)利。

第二章 外派董事的委派和更換

第七條

外派董事的任職條件

(一) 具備公司運(yùn)作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn), 可以接受xxx有限的授權(quán)與委托代其行使股東權(quán)利；

(二) 具備大專以上文化程度, 擁有相關(guān)專業(yè)知識(shí), 熟悉相關(guān)法律法規(guī)；

(三) 滿足xxx有限、事業(yè)部規(guī)定其他條件。

第八條

外派董事按“xxx25號(hào) 關(guān)于公司高級(jí)管理人員的通知”文件程序產(chǎn)生。

第九條

在xxx有限確認(rèn)外派董事名單之前, 應(yīng)當(dāng)征得被委派人的同意。

第十條

外派董事可以連續(xù)擔(dān)任。

第十一條

外派董事由事業(yè)部進(jìn)行考核, 并根據(jù)考核結(jié)果上報(bào)xxx有限備案, 對(duì)經(jīng)考核認(rèn)

為不適宜繼續(xù)擔(dān)任外派董事的人員, 由xxx有限取消其擔(dān)任外派董事的資格, 并另

行委派他人出任xxx有限外派董事。

第十二條

外派董事名單由xxx有限以書(shū)面形式向子公司董事會(huì)進(jìn)行通知, 并由子公司董

事會(huì)秘書(shū)記錄備案。

第七條

第八條

第三章

本細(xì)則經(jīng)事業(yè)部批準(zhǔn)后實(shí)施。

本細(xì)則由公司事業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。

則 附