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            • 客戶盡職調查
              悉能-最動人的情話短句2023年3月8日發(作者:感謝詞簡短)BOP-QC-KZ-344平頂山銀行反洗錢客戶盡職調查及風險等級劃分標準管理規定版次:3/A4651目的為進一步完善本行的反洗錢業務操作,有效甄別、防范洗錢風險,建立按照風險等級分類開展客戶盡職調查的機制,根據相關法律規定,結合本行實際情況,制定本規定。2范圍2.1本規定明確了本行反洗錢客戶盡職調查及風險等級劃分標準的內容與要求。2.2
              時間:2023-03-08  熱度:6℃
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