會(huì)務(wù)

第一章總則

為規(guī)范公司(以下簡(jiǎn)稱公司)會(huì)議管理工作，

縮短會(huì)議時(shí)間，開展有效溝通，提高會(huì)議效率，特制定本制

度。

本制度所指的會(huì)議，包括：(一)黨委會(huì)；(二)

總經(jīng)理辦公會(huì)；(三)專題會(huì)議(包括工作安排會(huì))；(四)

其它會(huì)議。

對(duì)子公司的會(huì)議管理還包括:(一)股東會(huì)；(二)董事

會(huì)。

公司董事會(huì)的召開，遵照《公司法》等國家相關(guān)法律法

規(guī)執(zhí)行。部門內(nèi)部的工作安排、協(xié)調(diào)會(huì)議，由各部門根據(jù)工

作需要自行組織，靈便安排，不在本制度規(guī)范范圍內(nèi)。

綜合管理部負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議的組織實(shí)施、歸

口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和本制度的執(zhí)行監(jiān)督工作。

嚴(yán)格貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步

推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》，凡

屬重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)

作(簡(jiǎn)稱三重一大)事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。

非嚴(yán)格按照“三重一大"決策制度，依據(jù)各會(huì)議權(quán)限,經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，并以班子成員會(huì)簽、主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的會(huì)

議記要為依據(jù)，所決策事項(xiàng)無效。

所有會(huì)議應(yīng)堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，保證決策的科學(xué)性；充分發(fā)

揚(yáng)民主,廣泛聽取意見，保證決策的民主性；遵守國家法律法

規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，保證決策合法合規(guī)。

第二章會(huì)議的準(zhǔn)備與召開

黨委會(huì)的準(zhǔn)備與召開

(一)目的黨委會(huì)的召開,普通是為了學(xué)習(xí)黨的路線、

方針、政策和上級(jí)黨委的重要指示精神，以及涉及公司組織

機(jī)構(gòu)部署、調(diào)整以及重要人事、工作安排等。

(二)時(shí)間黨委會(huì)的召開時(shí)間由公司黨委討論或者黨

委書記根據(jù)工作需要決定.

(三)主持黨委會(huì)由黨委書記或者書記委托的副書記

主持，黨委委員出席，工會(huì)主席列席，必要時(shí)也可請(qǐng)有關(guān)

部門負(fù)責(zé)人列席。黨委會(huì)必須有半數(shù)以上的黨委委員到會(huì)

方能召開，討論決定干部任免事項(xiàng)時(shí)，必須有三分之二以

上的委員

到會(huì).

(四)議題黨委會(huì)的議題有：

1。學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨

委的指示精神；

2.討論通過公司黨委工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和總結(jié)，

研究加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明、制度建設(shè)等黨

建工作。研究確定公司企業(yè)文化建設(shè)的相關(guān)重要問題;

3。環(huán)繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展、改革等中心任務(wù)，研

究、制訂、審議或者通過黨內(nèi)有關(guān)管理制度和保證措施；

4。按照干部管理權(quán)限，研究干部的選拔、教育、培養(yǎng)、

考核和監(jiān)督;研究黨員干部違紀(jì)、違規(guī)問題的處理事項(xiàng);

5.審批豫備黨員和豫備黨員轉(zhuǎn)正；審批先進(jìn)黨支部、優(yōu)

秀黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者等.研究推薦黨內(nèi)先進(jìn)代表人物；

6.定期聽取工會(huì)、共青團(tuán)工作匯報(bào),研究指導(dǎo)工作。聽取

黨風(fēng)廉正建設(shè)情況的匯報(bào)，批準(zhǔn)對(duì)違紀(jì)黨員、干部的處理；

7。需要黨委會(huì)討論和研究的其它重要問題。

(五)黨委會(huì)的準(zhǔn)備

1.會(huì)議議案黨委會(huì)議題由綜合管理部統(tǒng)一向黨委委

員征集，根據(jù)黨委委員意見草擬議案，并采集修改意見，報(bào)

黨委書記審定.

2。會(huì)議通知會(huì)議通知連同議案于會(huì)議召開二日前書

面通知全體參會(huì)人員。

總經(jīng)理辦公會(huì)議的準(zhǔn)備與召開，遵照公司《總經(jīng)

理辦公會(huì)議制度》執(zhí)行。

專題會(huì)議的準(zhǔn)備與召開

(一)目的專題會(huì)議包括根據(jù)工作需要召開的各種座談

會(huì)、工作安排部署會(huì)等，目的是互相學(xué)習(xí)、交流看法、達(dá)成共

識(shí)，工作安排會(huì)的目的是理清工作思路，明確各項(xiàng)工作時(shí)間安

排節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人。

(二)時(shí)間根據(jù)工作需要由會(huì)議提議部門分管領(lǐng)導(dǎo)決定。

(三)主持由會(huì)議提議部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持，或者根據(jù)工作

需要由分管領(lǐng)導(dǎo)委托其他人員主持。

(四)議題議題由會(huì)議提議部門根據(jù)內(nèi)容確定。

(五)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議提議部門擬定會(huì)議通知、準(zhǔn)備會(huì)議

材料，及時(shí)通知參會(huì)人員，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，需要綜合管

理部協(xié)助的相關(guān)事宜，需提前告知。

會(huì)議召開之前，會(huì)議提議部門應(yīng)當(dāng)做好充分的準(zhǔn)

備，包括會(huì)議議題采集及議案資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)前兩天形成定稿,

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，發(fā)送至各參會(huì)人員。參會(huì)人員應(yīng)做好包括

發(fā)言提綱等在內(nèi)的準(zhǔn)備工作。

材料準(zhǔn)備不充分，且未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定的，原則上不得召

開任何會(huì)議。

會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由綜合管理部負(fù)責(zé).每次會(huì)議

召開前,會(huì)議提議部門應(yīng)至少提前兩天書面告知綜合管理部

需準(zhǔn)備的會(huì)務(wù)事項(xiàng)。內(nèi)容包括:確定會(huì)議室的布置及接待等.

會(huì)議召開前，綜合管理部會(huì)務(wù)人員至少應(yīng)當(dāng)提

前半個(gè)小時(shí)進(jìn)場(chǎng)，檢查會(huì)場(chǎng)布置，準(zhǔn)備好開水、多媒體、紙

筆等物品，做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。會(huì)議召開時(shí),應(yīng)做好添茶水等

服務(wù)工作。

其它會(huì)議的準(zhǔn)備與召開參照專題會(huì)議進(jìn)行.

會(huì)議主持人應(yīng)遵守以下規(guī)范：

(一)在會(huì)議開始后，主持人普通應(yīng)首先將會(huì)議的議題、

議程或者需要解決的問題、達(dá)成的目標(biāo)以及議程推進(jìn)中應(yīng)注

意的問題等，進(jìn)行簡(jiǎn)潔說明。

(二)會(huì)議進(jìn)行中,主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，

對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止

與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

參會(huì)人員應(yīng)遵守以下規(guī)范：

(一)至少提前五分鐘到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到。

(二)會(huì)議發(fā)言時(shí)做到言簡(jiǎn)意賅、緊扣議題。

(三)做好本人的會(huì)議記錄。

公司黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)議原則上由

綜合管理部負(fù)責(zé)記錄，專題會(huì)議或者其他會(huì)議按照“誰組織、

誰記錄”的原則,由提議部門自行記錄,并形成會(huì)議記要。

會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)范：

(一)負(fù)責(zé)《會(huì)議簽到表》的發(fā)放及收回；

(二)會(huì)議開始時(shí),使用錄音筆進(jìn)行錄音,并同時(shí)在專用

會(huì)議記錄本上做好筆錄；

(三)根據(jù)需要撰寫會(huì)議記要，會(huì)議記錄盡可能做到實(shí)

錄，以確保記錄的原始性；

(四)會(huì)議記要普通于會(huì)議次日撰寫完成,因特殊情況最

多不得超過三日整理成文。

會(huì)議記要由會(huì)議記錄員起草撰寫。已成定稿

的會(huì)議記要須下發(fā)，具體行文程序按照公司《公文管理辦法》

辦理。

會(huì)議記要的發(fā)放或者傳閱范圍由主持人(或者綜合管理

部負(fù)責(zé)人)確定。

會(huì)議記錄、會(huì)議記要為公司機(jī)要檔案，檔案管理人員不

得擅自外泄。

會(huì)議決議或者決定的事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)檢查、

督辦落實(shí)的，普通由綜合管理部負(fù)責(zé)。會(huì)議主持人另有指定

的，應(yīng)在會(huì)上明確。

會(huì)議督辦檢查的依據(jù)以簽發(fā)的會(huì)議記要為準(zhǔn)。

第三章子公司會(huì)議管理

子公司的股東會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議納入公司會(huì)

議管理流程統(tǒng)一管理。

子公司在召開股東會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議之前，

應(yīng)與各有關(guān)方商洽會(huì)議時(shí)間，并征集會(huì)議議題，準(zhǔn)備會(huì)議議

案，報(bào)公司綜合管理部預(yù)審核。

綜合管理部預(yù)審核議題合法及形式合規(guī)后,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子

審核，并根據(jù)議題情況及領(lǐng)導(dǎo)批示發(fā)各部門負(fù)責(zé)人參預(yù)審

核，并采集修改意見，報(bào)總經(jīng)理或者董事長審定。

子公司會(huì)議召開完畢后，會(huì)議記要應(yīng)報(bào)公司

綜合管理部預(yù)審核,綜合管理部結(jié)合會(huì)議議案預(yù)審核后，報(bào)參

會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員修改,形成修改稿，由總經(jīng)理或者董事長最后

審定。

子公司召開的黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)及其

他會(huì)議,如有特殊重大事項(xiàng)并涉及股東利益的，且不在股東會(huì)

或者董事會(huì)研究范疇的，應(yīng)報(bào)公司綜合管理部審核。

第四章會(huì)議紀(jì)律

預(yù)會(huì)人員須準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，因故不能參加

的應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，征求會(huì)議主持人允許可安排本

部門其他人員參加。凡無故缺席或者遲到、早退者，按曠工計(jì)，

按《安順市交通建設(shè)投資有限責(zé)任員工考勤管理辦法》執(zhí)行.

參會(huì)人員應(yīng)攜帶記錄本和筆，認(rèn)真做好會(huì)

議記錄。

會(huì)議期間,應(yīng)將一切通信工具置于關(guān)閉或

者振動(dòng)(靜音)狀態(tài)，不隨便走動(dòng)、不吸煙、不交頭接耳、

不做預(yù)會(huì)議無關(guān)的事情。

預(yù)會(huì)人員必須嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)守秘密，妥善

保管會(huì)議材料，不許泄漏會(huì)議討論情況和尚未正式發(fā)布的議

定事項(xiàng)。

第五章附則

本制度合用于公司及子公司召開的各類

日常會(huì)議。

本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之

日起執(zhí)行。

附件：1。會(huì)議通知模板。

2。會(huì)議簽到表。

附件1:

茲定于XXXXX(時(shí)間)在XXXXX(地點(diǎn))召開XXXXX

(會(huì)議名稱)會(huì)議,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、參會(huì)人員

1、主持：

2、出席:

單位/部門：參會(huì)人員

3、列席：

單位/部門：參會(huì)人員

二、會(huì)議議題

1、通報(bào)

2、審議

3、其他

特此通知.

會(huì)議聯(lián)系人：姓名(電話)

(加蓋部門印鑒)

日期

附件2：

會(huì)議簽到表

會(huì)議名稱：

時(shí)間:地點(diǎn)：

單位/部門、職務(wù)

聯(lián)系方式

備注

姓名