股東會議決議書范本

2023年12月29日發(作者：雷鋒紀念日)

股東會議決議書范本

【篇一：公司股東會決議(范文)】

股東會決議注意事項

1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

2、股東為非自然人的，“實到股東”應寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：xxx)”。

3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業的騎縫章。

4、股東人數發生變化或股東發生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權轉讓（內部轉讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關進行現場簽字（帶身份證）。

5、決議簽署之日后應在規定期限內30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機關進行登記。

6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效。

7、召集人非章程規定的第一召集人的，應在正文前增加一段內容用以說明公司章程規定的在前順序的會議召集和主持義務人不履行會議召集和主持義務的情況。

8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內容：

會議已于15日前以書面/電話/公告（按公司章程規定）的方式通知了全體股東。應到會股東 方，實際到會股東 方（其中，股東 委托

出席會議并代為行駛表決權）。參加股東共代表 ％表決權。

（設立的范文）

會議時間： 會議地點： 實到股東： 會議性質：臨時(或者定期)股東會議

召 集 人： 按章程規定填寫主 持 人：

應到會股東方，實際到會股東 方，代表100％股權。

全體股東一致通過如下決議：

二、 公司注冊資本為：*****萬元整。實收資本為：*****萬元整。

三、 公司經營地址為：克拉瑪依市*****。

四、 公司經營范圍為：許可經營項目：（按前置許可證填寫）。一般經營項目：（按國民經濟行業分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準）。

五、 公司不設立董事會，只設立一名執行董事，股東任命****擔任公司執行董事兼經理，公司執行董事為公司法定代表人。

六、 公司不設監事會，只設一名監事，股東任命******擔任公司監事，對公司行使監事職責。

七、本決定經股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執行。

八、本決定一式三份，股東一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

（變更的范文）

會議時間： 會議地點： 實到股東： 會議性質：臨時(或者定期)股東會議

召 集 人： 按章程規定填寫 主 持 人：

應到會股東方，實際到會股東 方，代表100％股權。

全體股東一致通過如下決議：

1、決定將公司名稱（住所、營業期限等）變更為*****。

2、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****。

3、決定增加（減少）公司經營項目：*****

4、決定免去xxx的執行董事（或董事）兼經理、法定代表人職務，決定免去xxx的監事職務；決定任命xxx為執行董事（或董事）兼經理、法定代表人，決定任命xxx為監事。

公司新一屆董事會成員由xxx組成；公司新一屆監事會成員由xxx和職工代表出任的監事xxx組成。(注：以上需根據公司是否設立董事會、監事會的具體情況自行改動)

5、決定將****在公司中的***%股權（計****萬元出資額）以***萬元轉讓給新股東，股權轉讓后，現有股東出資情況如下：****。

【附較復雜轉讓股權例子：同意甲將持有公司的100萬元占出資比例10%的資金（其中：已到位40萬元，未到位60萬元），將其中未到位60萬元中的20萬元占出資比例2%轉讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬元繼續由甲按期繳納。】

6、相應修改公司章程。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會人員簽字：（如主持人、監事等）

（注銷的范文）

會議時間：

會議地點：

實到股東：

召 集 人： 按章程規定填寫 主 持 人：

應到會股東方，實際到會股東 方，代表

100％股權。

全體股東一致通過如下決議：

注銷范文分兩個階段，第一階段備案范文的寫法如下：

因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負責人由****擔任。

第二階段確認清算報告的內容寫法如下：

年月日清算組出具的清算報告已經全體股東確認無誤，責成清算

組報送登記機關，辦理公司注銷登記。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會人員簽字：（如主持人、監事等）

【篇二：有限公司股東會決議格式】

公司股東會決議

xxxxxx公司（以下簡稱公司）股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署：

xxx年xxx月xx日

股東會決議

依據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會決議應包含以下內容：

1、

2、 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定時） 會議通知情況及到會股東狀況：

會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。

3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，

董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）

4、 會議決議狀況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股

東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。

5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）

【篇三：股東會決議樣本】

股東會、董事會決議樣本

有限責任公司開業股東會決議

根據《中華人民共和國公司法》規定，全體股東于 年月 日，在召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

一、通過《 有限責任公司章程》；

二、會議選舉 、 、 為公司第一屆董事會董事。

三、會議選舉 、 、 為公司第一屆監事會監事。

會議一致同意設立有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

全體股東（簽字、蓋章）

有限責任公司變更法定代表人股東會決議

（適用不設董事會的公司）

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議于 年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，執行董事于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由執行董事主持，形成決議如下：

一、公司由于 原因，選舉 為公司執行董事，不同擔任公司執行董事；

二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據章程內容來定）

三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請變更登記。

股東（簽字、蓋章）

有限責任公司變更法定代表人股東會決議

（適用設董事會的公司）

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議于 年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長主持，形成決議如下：

一、公司由于 原因，選舉 為公司董事、董事長；不同擔任公司董事、董事長；

二、通過公司

章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據章程內容來定）

三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請變更登記。

股東（簽字、蓋章）

有限責任公司變更股東（原股東會）

股東會決議

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議于 年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：

一、同意股東 將其所持本公司%的股權（原出資額 萬元）轉讓給。其他股東放棄優先購買權；

二、股權轉讓后，公司股東持股情況如下： ，出資額：萬元，出資比例%； ，出資額：萬元，出資比例%；

三、公司于股東發生變動之日起30日內，向公司登記機關申請變更登記。

原股東（簽字、蓋章）

有限責任公司變更股東（新股東會）

股東會決議

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議于 年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：

一、成立新一屆股東會；

二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；

三、公司由于股東發生變動，選舉 、 為公司董事， 、 為公司監事， 、 不再擔任公司董事， 、 不再擔任公司監事。

新股東（簽字、蓋章）