集團公司重大事項決策實施細則條例

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集團公司重大事項決策實施細則

第一條為深入貫徹落實集團公司《董事會議事規則》、《黨委會議事規

則》、《經理會議事規則》和《貫徹落實企業“三重一大”決策制度實施細則》，

進一步細化完善集體決策機制，提高重大事項的集體決策質量和水平，促

進集團公司依法經營管理，明確責權，加強風險控制，提高運營效率，特

制定本管理辦法。

第二條重大事項決策必須堅持“會前充分醞釀、多方論證，會上集體討

論、集體研究、集體決策、集體決定”的原則。

第三條重大決策的類別

(一)貫徹執行類

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和重要會議精神、決議、

決定的主要措施；

2、貫徹執行上級政府和有關部門的主要措施，上級領導的指示、批

示和講話精神，以及集團公司黨委會、董事會決定的主要措施、重要決議、

及所議定的重大事項、重大決策、重大項目。

（二）發展戰略、規劃、計劃類

1、發展戰略、規劃；

2、年度綜合計劃，年度重點工作以及生產經營中的重大事項；

3、體制改革、生產能力布局及其調整方案；

4、管理創新和先進管理方法的應用與推廣方案。

（三）組織架構、規章制度類

1、公司章程和重要規章制度的審定；

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2、管理的基本流程及其重大調整方案；

3、公司組織機構設置、人員編制、崗位設置及重大調整方案。

（四）組織人事類

1、派往所屬各單位的出資人代表、董事、監事的任免、更換、考核、

獎懲等的建議；

2、公司薪酬福利及績效考核、評價、獎懲方案；

3、所屬單位領導班子成員的薪酬、績效考核、評價、獎懲方案；

4、所屬單位薪酬績效管理方案及工資、人工成本總額控制方案。

（五）財經類

1、財務預、決算方案，利潤分配方案，增減資本金方案；

2、融資計劃和方案，大額資金的支付和內部大額資金的調度；

3、貸款擔保、履約擔保等重大擔保事項；

4、股權投資、固定資產、無形資產等重要長期資產的出售、轉讓、

劃轉、報廢及核銷資產減值準備等重大資產處置事項；

5、重大債務重組，資產重組、合并、分立、并購等資本運作方案；

6、會計政策的制定和變更事項；

7、影響公司收益的其他重大財經事項

（六）重要、特殊經濟行為類

1、重大或法律關系復雜合同的審批；

2、執行公司招投標程序的有關事項等。

（七）保障監督類：

1、黨的建設和精神文明建設中的重大問題；

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2、企業文化建設中的重大問題；

3、黨風廉政建設、懲防體系建設和經營管理監督體系建設中的重大

問題。

（八）社會責任類

1、涉及員工切身利益，事關公司安全穩定的重大問題；

2、履行公司社會責任的方案及重大問題。

（九）應對危機類

1、應對重大質量、安全事故的預案；

2、應對其他不可抗力事件的應急預案、措施等。

第四條集團公司決策權限

（一）董事會及擴大會議決策事項及權限

董事會參會人員：公司董事長、董事；董事會擴大會參會人員，除前

述人員外，經理層人員及需列席的人員。

1、審議通過公司發展戰略、發展規劃，并報股東審批；

2、審議通過公司股權投資方案，并報股東審批；

3、審議通過公司年度預算方案、決算方案、利潤分配與虧損彌補方

案，并報股東審批；審議批準公司所屬單位的年度預算方案、決算方案、

利潤分配方案與虧損彌補方案；

4、審議通過公司增加或減少注冊資本方案，及公司合并、分立、解

散或變更公司形式的方案，并報股東審批；

5、審議通過公司章程修改方案，并報股東審批；審議批準所屬單位

的公司章程或公司章程修改方案；

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6、審議通過公司及所屬單位產權變更等重大事項的方案和重大合同

簽訂，并報股東審批；

7、審議通過公司設立分、子公司的方案，并報股東審批；

8、審議通過公司固定資產投資和處置方案，大額度資金調動和使用，

以及對外捐贈和贊助事項；

9、審議通過公司及所屬單位貸款擔保、履約擔保等重大擔保事項，

并報股東審批；

10、審議通過公司股權投資等重要長期資產的出售、轉讓、劃轉、報

廢及核銷資產減值準備等重大資產處置事項，并報股東審批；

11、審議通過重大債務重組，資產重組、合并、分立、并購等資本運

作方案，并報股東審批；

12、審議批準所屬單位發展戰略、發展規劃；

13、審議批準所屬單位增加或減少注冊資本方案，及公司合并、分立、

解散或變更公司形式的方案；

14、審議批準公司及所屬單位的基本管理制度、內部管理機構設置；

15、審議批準公司領導、中層及以下人員和所屬單位負責人薪酬標準

與績效考核方案、考核結果等重大事項；

16、審議批準所屬單位董事會的報告；

17、審議批準公司及所屬單位的主要會計政策，審議和批準公司對外

報送的財務報告；

18、重要設備和技術引進、重大技術改造、重要新項目開發，建設項

目立項及建筑、安裝工程、機電設備的招投標，物資采購和購買服務；

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19、決定公司及所屬單位達到規定條件、需由董事會審議的關聯交易；

20、審議批準公司及所屬單位重大訴訟事項；

21、審議批準公司重大質量、安全責任事故應對和處置方案；

22、上級機構授予董事會的其他職權；

23、法律法規規定及董事會認為必要的應由董事會行使的其他職權；

（二）黨委會及擴大會議決策事項及權限

黨委會參會人員：黨委書記、黨委委員；黨委會擴大會參會人員：黨

員代表及需列席人員。

1.審議決定集團公司黨委關于黨風廉政建設和反腐敗工作主體責任落

實的意見和措施；

2.審議決定集團公司貫徹執行黨的路線方針政策、國家法律法規和上

級決定決議的意見和措施；

3.審議決定集團公司黨的建設、精神文明建設、思想政治工作及黨風

廉政建設工作規劃、年度工作計劃；

4.審議決定黨的建設重要制度；

5.加強集團公司領導班子建設和干部職工隊伍建設；

6.審議決定集團公司管理權限范圍內對違紀黨員領導干部的處理、不

合格黨員領導干部的處置事項；

7.審議通過呈報上級黨組織的重要請示、報告，集團黨的代表大會（黨

代表會議）的工作報告及重要會議文件；

8.審議通過企業文化和企業維穩工作方案；

9.決定黨委職責范圍內其他有關的重要事項。

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（三）黨委會、董事會聯席會議決策事項及權限

參會人員：黨委書記、黨委委員；董事長、董事和經理層人員。

1、審議決定總經理助理、副總師、機關中層干部和下屬單位領導班

子成員的任免及解聘、獎懲及其干部后備人選；

2、決定向上級政府和部門推薦集團公司領導班子后備人選。

3、決定向集團控股和參股企業委派股東代表，推薦董事會、監事會

成員和總經理、副總經理、財務負責人；

4、審議確定集團公司黨的代表大會、職工代表大會、工會會員代表

大會等選舉方案和推薦人選名單；

5、審議批準集團公司及以上先進集體和先進個人的評選和推薦方案；

6、審議批準高端人才、中級專家等專業技術人才的聘用及解聘方案；

7、審議批準其他重要人事任免和獎懲事項。

（四）總經理辦公會決策事項及權限

參會人員：集團公司經理層人員，以及需要列席的人員。

1、研究實施經董事會討論決定的集團公司年度安全生產經營工作計

劃、發展規劃、項目開發、資金投向（包括安全費用的提取）、財務預算、

利潤分配、職工培訓、職工福利等方案；提出安全生產經營計劃及階段性

中心工作方案，提請董事會審議。

2、確定向董事會匯報和向黨委會通報的重大問題；通報經理層日常

工作；研究安全、生產、銷售、經營管理等日常工作；及時解決工作中遇

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重要事宜。

4、擬定公司領導、中層及以下人員和所屬單位負責人薪酬標準與績

效考核方案、考核結果等重大事項，并報董事會審批。

5、制訂集團公司行政序列工作人員配備方案；提交集團公司行政序

列中層生產經營管理人員的選拔、考察、任免和獎懲意見，提請黨委會、

董事會審議。

6、擬訂、修改集團公司的基本管理制度；制訂、調整集團公司內部

管理機構設置方案，提請董事會審議。

7、擬定公司重大安全責任事故應急處置和應急預案，并報董事會審

批；

8、研究確定總經理班子政務公開報告、年度總經理工作報告和向職

代會報告的有關事項，提請董事會審議。

9、擬定公司重大或法律關系復雜的經營協議或合同，并報董事會審

批；

10、落實《公司法》、《公司章程》等規定和董事會授予的其他職權范

圍內由總經理辦公會決定的其他事項。

（五）職工代表大會決策事項及權限

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2、審查同意或者否決集體合同草案，職工工資調整、獎金分配，集

團公司改制、兼并重組時職工安置等方案，以及勞動安全衛生和女職工特

殊保護措施、職工獎懲辦法等重要規章制度；

3、監督集體合同的履行以及養老、失業、醫療、工傷、生育等社會

保險費用的繳納和工會經費的撥繳；

4、審議并決定職工福利基金使用方案、職工住房出售方案等有關職

工生活福利的重大事項；

5、評議、監督企業各級管理干部，并提出獎懲和任免建議；

6、法律、法規規定的其他職權。

（六）招投標管理委員會決策事項及權限

參會人員：集團公司招投標管理委員會組成人員。

1、負責貫徹執行國家有關招投標法規和方針政策，對集團公司范圍

內的招標工作實施統一組織、集中管理；

2、負責制定公司招標管理辦法、管理程序和實施細則，并報董事會

批準；

3、負責組織實施各項招標活動：包括委托代理公司、審議招標公告

和招標文件；進行商務答疑和盡職調研；決定攔標控制價等，協調和解決

各類招標工作中的重要事宜；

4、負責組織實施所有招標項目的全程跟蹤監督工作；

5、負責負責整理、備案、存檔相關招標文件資料。

6、決定評標專家成員；

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8、審議批準超所屬單位投標權限的投標事項及聯合投標事項。

（七）公司及下屬單位合同審批程序及權限

1、合同審批的范圍

（1）集團公司及所屬單位簽訂的合資合作合同，借款、擔保、融資

租賃等金融類合同，資產處置、房產租賃、承包經營等非采購類等涉及三

重一大項目的合同；

（2）集團公司及全資子公司簽訂的工程類﹡萬元材料、設備類﹡萬

元，服務類﹡萬元的合同均需經集團公司審查;

其余小額合同由各相關部門、集團法務人員和對口分管領導審查后，

報集團公司財經部備案和編號。

2、合同審批程序

合同的審批，分為“送審”、“部門（單位）審核”、“法務審核”、“管理層審核”“簽

章備案”五個階段。

（1）合同送審：由合同承辦人將相關合同草案、事項所涉及的有關原

始資料，并在合同審批表中填寫齊備后，辦理報批手續。

（2）部門審核：承辦部門（單位）負責人審核相關業務需求，簽署審

批意見。若有需經集團部門會簽的，應由承辦部門（單位）負責人將該合

同審批表及相關資料，交給其他部門負責人，由其簽署意見后，再轉集團

法務人員審核。部門審核著重對相關業務內容進行實質性審查，簽署意見。

若同意，轉法務審核，若不同意，退回合同承辦人。

（3）法務審核：接到部門（或單位）流轉過來的合同審批表及合同草

稿，集團法務人員著重對合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性進行

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審查。經集團法務人員審核無問題后的合同，由集團法務人員轉管理層審

核。

（4）管理層按以下順序審核：①董事會秘書、行政綜合辦公室主任審

批；②對口分管領導審批；③總經理審批；④董事長審批。

（5）簽章備案:公司印鑒管控人員，見合同審批表及合同草案等相關資

料完備后，予以簽章。相關合同簽署完畢后，應轉合同管理部門（財經部）

進行合同備案歸檔。

（6）其他:合同審批流轉相關涉及人員，需在合同審批表上簽署具體意

見。如沒有具體意見，應按職責在合同審批表上簽署“同意”或“不同意”的確

定性意見，并簽字確認。合同承辦人員應協助辦理相關合同備案歸檔工作。

3、以集團公司為合同主體的合同，按以下權限進行審核批準：

（1）涉及“三重一大”事項的合同，按照集團公司相關規定集體研究決

策后，由董事長、黨委書記審批簽署。

（2）涉及簽訂的工程類標的為﹡萬元及以上，材料、設備類標的為

﹡萬元及以上，服務類標的為﹡萬元及以上的合同經集團公司審批手續

后，由董事長簽署，或由董事長委托對口分管領導簽署。

（3）簽訂的工程類、服務類等小額合同，經各相關部門、集團法務

人員和對口分管領導審批后，由對口分管領導簽署，或由對口分管領導授

權部門負責人簽署。

第五條重大決策議事規則

（一）對重大事項的決策應采取會議表決形式，原則上不得以傳簽或個

別征求意見等形式替代會議表決。表決方式可以書面、口頭或舉手等行為

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表決，禁止個人決定重大決策。

（二）重大決策議題原則上須至少提前24小時告知參會人員，使參

會人員有必要的時間熟悉會議決策事項。

（三）董事會會議須由半數以上的董事出席方可舉行，每一董事享有

一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過。

黨委會必須有三分之二以上黨委成員出席方能舉行。對不能到會的黨

委成員要在會前或會后征求意見，列入表決范圍，決議才能生效。

如出席會議的人員有二分之一以上不同意的重大決策事項，應暫緩決

策，待醞釀成熟后再上會討論決定。

（四）與決策事項有利益關系的決策者均須回避。

（五）重大決策會議應遵守下列規定：

1、業務部門向會議作重大決策立項和擬定方案的說明，回答重大決

策會議組成人員的詢問；

2、重大決策議題的聯系領導重點闡述意見，并提出決策建議和傾向

性決策方案。因故不能到會的，書面提出決策建議和傾向性決策方案；

3、會議其他組成人員應當發表傾向性意見；

4、主要領導在其他會議組成人員討論之前不發表傾向性意見，除本

人直接分管業務范圍內或由本人提出的重大決策議題；

5、與會人員必須嚴格遵守會議紀律，對會議未定和決定不對外公開

的事項以及會議討論情況，不得對外泄露。

（六）重大決策的會議記錄應當完整、準確，包括以下主要內容：

1、決策會議舉行的時間、地點，主持人、出席人員、缺席人員、列

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席部門及人員、記錄人員，特邀專家、中介組織或其他機構人員等基本情

況；

2、決策議題和方案；

3、審議過程及會議出席人員的意見和表態；

4、其他參會人員的意見；

5、主要分歧意見；

6、表決方式和表決結果。

（七）會議記錄或紀要在簽署前應送會議出席人審閱，出席人認可記錄

或紀要無差錯后，履行簽字手續。會議記錄或紀要檔案應按有關規定妥善

保管。決策會議出席人有權調閱會議記錄或紀要。

第六條重大事項決策參會人員的意見及實施

（一）董事會關于重大事項決策和黨委會關于“三重一大”事項決策，

參會人員對審議的議題備選方案提出的意見有五種，分別為同意、不同意、

修改、擱置及再討論。

1、會議做出同意決定的，按規定程序發布并組織實施；

2、做出不同意決定的，決策方案不得實施；

3、做出修改決定的，屬于文字性修改的，修改后按規定程序發布并組

織實施，屬重大原則或實質內容修改的，應按程序重新審議；

4、做出擱置決定的，超過一年期限，審議方案自動廢止；

5、作出再討論決定的，應按程序重新討論。

（二）總經理辦公會關于落實黨委會“三重一大”決策、董事會重大事項

決策簽字意見必須為同意。

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第七條重大事項的決策審議結果由行政綜合辦公室、黨群工作部根據

會議決定形成會議紀要，由董事長、黨委書記簽發。需要擬制規范性文件

的，由業務歸口部門按發文程序印發文件執行。

第八條考核辦和行政綜合辦公室、黨群工作部，按分工負責重大決策

任務實施及其責任分解，明確實施的具體工作要求，對董事會及擴大會議、

黨委會及擴大會議、總經理辦公會作出的決策執行情況進行督促檢查，定

期報告落實情況，確保重大決策實施方案或請示的嚴格執行，

任何個人、部門、公司不得擅自改動或停止實施方案或請示的執行。

重大決策方案實施承辦部門應當將實施方案或請示的執行情況及時向業

務部門通報。

第九條重大決策的分管領導和執行部門要全面、及時、正確地貫徹執

行重大決策規定，不得推諉、拖延。集團公司紀檢監察辦、考核辦根據集

團相關制度規定，采取跟蹤檢查、督促、催辦等措施，對落實情況每月進

行一次責任考核獎懲，對違規主要負責人及相關責任人員提出處理意見。

第十條紀檢監察辦、考核辦、審計部、集團法務人員，根據需要對公

司重大決策實施監督，享有以下權利：

（一）紀檢監察辦負責人有權列席重大決策會議，對重大決策過程、組

織實施和監控評估進行全面監督；

（二）督促檢查重大決策的組織形式、程序等情況；

（三）負責對違反本規定的部門和人員的責任追究；

（四）負責監督相關回避制度的落實情況。

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部、法務人員參與相關重大決策的論證準備工作。

第十二條重大決策責任追究中主體責任劃分

（一）分管領導和業務部門負責提出業務范圍內重大決策議題，承辦

實施方案的調研、起草與論證等工作。分管領導和業務部門負責人和議題

具體承辦人對決策方案的可行性論證負責，保證論證程序合規，數據引用

真實有據，論證報告詳實充分；

（二）分管領導對業務部門論證報告和備選決策方案及傾向性方案負

責，領導組織、督促、檢查業務部門的論證工作，保證備選方案及傾向性

方案按要求報送董事會、黨委會、經理會等會議審議；

（三）集團主要領導對重大決策負主要責任，主持決策會議，確保按

重大決策制度和決策程序進行決策；

（四）行政綜合辦公室、黨群工作部負責人和決策會議記錄人對會議

記錄的真實性、完整性負責，及時傳遞會議記錄，督促會議參加人履行簽

字手續，及時形成會議紀要或其他決策文件，及時成文和歸檔；

（五）其他決策參與人承擔相應決策責任。

第十三條重大事項決策制度的執行情況列入領導班子黨風廉政建設

責任制考核內容，作為領導人員廉政報告的重要內容。

第十四條集團公司機關各部門在業務管理范圍內，對集團所屬各單位

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照《集團公司黨風廉政建設責任制考核及責任追究辦法》追究有關領導人

員的領導責任。

第十六條重大決策的決定和執行過程中，發現情況變化有可能造成經

濟損失或其他嚴重后果的，應當停止決定或執行；

第十七條公司委派到各所屬單位的股東代表或董事，要以對出資人利

益高度負責、誠實勤勉的態度，切實履行職責，參與委派單位的重大事項

決策，提出意見或向公司報告。

第十八條本辦法及集團公司《貫徹落實企業“三重一大”決策制度實施

細則》未明確事項，各分管領導及有關部門要先向公司董事會（黨委會）

請示后再行決策。

第十九條所屬各單位應根據本辦法制定相關辦法,并報集團公司備案。

第二十條本辦法自下發之日起執行。

附件：

1、集團公司董事會重大事項決策簽字表；

2、集團公司黨委會“三重一大”決策簽字表；

3、集團公司總經理辦公會落實董事會、黨委會“三重一大”決策簽字表；

4、集團公司協議、合同審批表。

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