部門管理制度

第一章產品管理

一、總則

1目的

規范公司產品研發、實施、維護、質量、采購、實施、用戶滿意度等方面的

管理，確保產品的可追溯性管理要求。

2定義

產品指能夠提供給市場被使用或消費，滿足客戶需求的有形物品。

3適用范圍

本制度適用于公司所有員工:包括正式工和試用工.

適用于與產品相關管理的業務活動

3.1產品管理

3.1.1目的：

為加強對公司已有產品的控制，確保產品的完整性、有效性及可追溯性，特

制定本制度。

3.1.2適用范圍

適用于產品管理的業務活動,如產品的出、入庫管理、配置管理、相關文檔

管理等。

3.1.3入庫管理

1在公司滯留三天以上產品方可辦理入庫手續，各種產品在未辦理入庫手續前

不得入庫。

2產品入庫時入庫申請人需填寫入庫申請單，申請人按單上所列產品名稱、品

種、數量、規格等認真填寫.入庫申請單由申請人部門經理審核，審核通過，

部門經理簽字確認,并將入庫申請單提交質量管理人員;若審核未通過，則申請

人根據審核意見修改重新申請。

3入庫申請單交由質量管理負責人對單上所列產品進行驗收，出具驗收報告，

并在入庫申請單上簽字確認,若產品通過驗收則由產品管理人員根據申請單

與驗收報告生成入庫單，若未通過驗收則通告有關人員，重新核查,核查無誤

后重新申請入庫。

4產品管理人員按入庫單上所列產品名稱、品種、數量、規格等點收，清點無

誤后在入庫單上簽字，并由倉管員確認簽字。

5入庫單未經產品管理人員簽字確認或入庫單與實物不符時，產品不予入庫,

并通知有關人員重新核查。

6產品入庫時產品管理人員應認真檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。

3.1.4出庫管理

出庫流程

1在未辦理出庫手續時,所有庫存產品不得出庫，否則按產品丟失記錄，由產品

管理人員賠償。

2申請人詳細填寫出庫申請單，交由申請人所屬部門經理審核并確認簽字，審

核通過將申請單提交給產品管理人員，產品管理人員根據申請單確認產品庫

存數；審核未通過則申請人根據審核意見修改申請單并重新申請.

3出庫申請單在填寫日期的三個工作日后作廢，需要重新申請;若產品數量不能

夠滿足申請需求則申請單有效期至產品滿足申請時為止。

4產品管理人員對出庫憑證進行審核,確認出庫申請單由申請人部門經理確認

簽字,并檢查出庫憑證填寫的項目是否齊全，是否具備合同附件，所列申請人

所屬部門，產品名稱，數量等是否正確，單上填寫字跡是否清楚，有無涂改

痕跡，單據是否在規定的出庫有效日期內。若發現問題，應立即聯系申請人

或部門經理更正,不允許含糊不清地先行發貨。

5產品管理人員根據申請單對庫存產品進行核實，若可用產品可滿足申請人需

求，則生成出庫單；若可用產品不足以滿足申請需求，查看其部門經理是否

允許啟用安全庫存；若同意使用安全庫存，則產品管理人員生成出庫單,同時

填寫采購申請以補足安全庫存數；若不同意使用安全庫存，則告知申請人自

行申請采購產品。

6產品管理人員在生成出庫單的同時，應及時更新庫存報表中庫存產品的數量

及產品狀態，以免產品重復出庫，由此造成的損失由產品管理人員承擔。

7產品管理人員按出庫單登記的所列內容，核實并進行配貨。

8待送產品要按配車的要求，清理分堆，以利于裝送。要按運輸工具預約的裝

貨時間，以先后順序理貨，隨到隨裝，不誤時間.

9倉管員確認簽字后，方可對產品進行發貨，發貨時產品管理人員應對出庫申

請單與出庫單逐單一一核實，并點貨交與送貨人員，劃清責任。

10發貨結束，產品管理人員、倉管員應在發貨單上簽字確認，并留據存查.

11產品管理人員發貨后，應及時核對產品儲存數，同時檢查產品的數量、規格

等并記錄，如有問題,及時糾正。

3.1.5產品試用管理

1申請人只可對標明可以試用的產品進行申請試用，試用申請單的內容必須與

事實相符，所有項都為必填項，公司任何人員不得偽造產品試用申請單，一

經發現按照公司相關規定進行處罰。

2申請人認真填寫試用申請單并交由部門經理審核，若審核未通過，則根據審

核意見修改并重新申請,審核通過后將申請單提交給產品管理人員,由產品管

理人員核實申請部門試用產品總數,若試用產品未超過10件，可進行產品出

庫申請；若試用產品超過10件，則重新進行產品試用申請，并由產品部部門

經理簽字確認，簽字同意后方可進行出庫程序，否則不允許出庫。

3為保持產品的流通,各型產品均應依試用規定期限歸還，試用期限最高為3個

月，若因特殊情形而需延長試用期限，則根據實際情況填寫產品延期申請單，

報部門經理審核，并由產品部部門經理簽字確認，書面報告即日轉交產品管

理人員作為延長試用的憑證.

4各部門經理應負隨時檢查在外試用的產品有無未經審核而超過試用期限,若

產品管理員發現有超過試用期先的試用產品，立即通知該試用產品所屬部門

經理立即追回試用產品，若7個工作日內仍未歸還產品，按丟失處理，由此

造成的損失該部門承擔，特殊情形另行處理.

5試用申請單應于出貨的當日交產品管理員保管。

3.1.6產品保管

1產品管理人員根據產品類型對入庫產品進行分類管理,產品入庫首先分為軟

硬件產品，軟件產品按照名稱和版本進行分類管理，硬件產品按照計算機產

品、通信產品、廣播電視及儀器儀表產品、線材及配件等分類管理.

2應充分考慮產品其忌光、忌熱、防潮等因素，倉庫內部嚴禁煙火，并定期每

個月實施安全檢查。

3庫存產品如有報廢或損毀，非產品管理人員可自行克服，產品管理人員應即

填寫產品送修單連同產品送交服務單位維修。

4開始盤查前一天通知產品管理人員對產品進行整理，并停止對產品的出庫入

庫行為，確保所有產品在庫存報表上都有記錄。

5產品管理人員以當前節點的庫存報表為盤查依據進行庫存盤查，每次盤查必

須兩人分別進行，防止作弊,將盤查結果詳細記錄到產品盤查表中，盤查完成

之后兩人數據分別和庫存報表數據進行比對，一旦發現問題立即通知倉管員，

若無問題則由倉管員簽字確認.每2個月對庫存產品進行一次抽檢.

6盤查后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，若無重大差異，則對產品進行整

理,查找差異原因；若有重大差異,重新調整盤查，確認差異，并由產品管理人

員呈現部門經理核準，追查責任.

7盤查結束后盤查人員應對庫內積壓產品或庫存時間較長的產品進行上報,以

加快公司產品的流動，盤查發現產品庫存不足時,應及時對產品進行購買申請

8直接保管產品的產品保管人員異動時，應由其所屬的部門經理查列庫存產品

的移交清冊后，再由交接雙方會同部門經理實地盤存。

3.1.7配置管理

配置管理的目的是按照一定的規則保存配置項的所有版本，避免發生版本丟

失或混淆等現象,并且可以快速準確地查找到配置項的任何版本。

產品配置是指一個產品在其生命周期各個階段所產生的各種版本的文檔、計

算機程序、部件及數據的集合。

審核小組由產品部部門經理、項目負責人、產品研發部部門經理組成。

3.1.7.1配置項版本號規則

配置項主要有兩大類：

?屬于產品組成部分的工作成果，例如需求文檔、設計文檔、源代碼、測試用

例等；

?屬于項目管理過程中產生的文檔，例如工作計劃、項目質量報告、項目跟蹤

報告等。

配置項的版本號與配置項的狀態緊密相關。

處于“草稿”狀態的配置項的版本號格式為：數字范圍為01－99.

隨著草稿的不斷完善,“YZ"的取值應該遞增。“YZ"的初值和增幅由項目組成員

自己把握。

處于“正式發布"狀態的配置項的版本號格式為:X.Y.X為主版本號，取值范

圍為1－9。Y為次版本號，取值范圍為0－9。配置項第一次“正式發布”時，版

本號為1.0.如果配置項的版本升級幅度比較小，一般只增大Y值,X值保持不變。

只有當配置項版本升級幅度比較大時，才允許增大X值.

處于“正在修改"狀態的配置項版本號格式為：X。YZ。配置項正在修改時，

一般只增大Z值，X。Y值保持不變。當配置項修改完畢，狀態重新成為“正式

發布”時，將Z值設置為0，增加X.Y值。

3.1.7.2配置項版本控制步驟

1、創建配置項

項目成員在配置庫中創建屬于其任務范圍內的配置項。此時配置項的狀態為

“草稿”,其版本號格式為0。YZ.

2、修改處于“草稿"狀態的配置項

項目成員可以根據需要修改處于“草稿”狀態的配置項，版本號格式為。

2、配置項定稿后要接受審核.

如果配置項是技術文檔，則需要接受技術評審。

如果配置項是“計劃”類文檔，則需要項目負責人（或部門經理）的審核.

若配置項通過了技術評審或領導審核，則配置項狀態為“正式發布";若未通

過技術評審和領導審核則配置項狀態為“草稿”重新修改。

4、正式發布

配置項通過審核后，則配置項的狀態從“草稿”變遷為“正式發布”,版本

號格式為X.Y。

5、變更

修改處于“正式發布"狀態的配置項，必須經過項目負責人、部門經理審核

通過申請后方可將配置項狀態從“正式發布”變遷為“正在修改”,技術人員可

以修改處于“正在修改”狀態的配置項，版本號格式為X。YZ。

在版本控制過程中應及時修改配置項狀態表。

基線庫里有新的配置項產生，或者基線庫里的配置項版本升級時，配置管理

人員要做版本發布，通過會議或Email等方式通知項目組內其它人。

3.1.8文檔管理

1、文檔包括產品部門的各種文檔、圖片、傳真、技術資料等。

2、由產品部設立文檔管理員。

3、文件保存期限依下列規定辦理：

A．永久保存：產品部管理制度;董事會紀錄;政府機關核準文件；其他經核定須

永久保存的文書.

B．10年保存：項目計劃資料；其他經核定須保存10年的文書。

C．5年保存：期滿或解除之合約;其他經核定保存5年的文書。

D．1年保存:結案后無長期保存必要者。

E．立即銷毀：項目完成后經部門經理確認需立即銷毀的資料文檔。

4、申請文檔入庫人員填寫文檔入庫表，并交文檔管理員審核,審核通過，文檔入

庫并記錄；審核未通過,文檔不予入庫管理.

5、文檔入庫后,文檔管理員根據電子文檔與紙質文檔對文檔進行分類管理,各類

文檔應按項目、技術文檔、投標書、招標書、需求文檔、設計文檔等分類管理，

并對文檔進行編號。

6、管檔人員應隨時拂拭檔案架,維護檔案清潔，以防蟲蛀腐朽。每年年度更換時,

清理一次，已屆保存期限者，得予銷毀，銷毀前應造冊呈部門經理核準，并登記

表內注明銷毀日期，文檔銷毀時至少兩人在場對文檔進行銷毀。

7、保管期限屆滿的文件中,部分經申請人部門經理核定仍有保存參考價值者，檔

案管理員應將文件重新歸檔并管理。

8、公司內部人員借閱、復制文檔等時須,需填寫“文檔使用申請單”并經申請人

部門經理簽字確認后,向檔案管理員調閱。

9、檔案管理人員接到檔案使用單經核查后，取出該項檔案，并于文檔登記表上

填注借出日期后，將檔案交與借閱人員。檔案使用單則依預定歸還日期之先后整

理，以備稽催。

10、于檔案室當場借閱者，經檔案管理員同意后免填檔案使用單,檔案管理員

將查閱記錄登記于文檔查閱登記表，不準將檔案帶出檔案室查閱。

11、檔案歸還時，經檔案管理員核查無誤并于檔案登記表填注歸還日期，檔

案歸檔。檔案使用單由檔案管理員留存備查。

12、檔案借閱時間最長以一周為限,如有特殊情形欲延長調閱期限時,應按調

閱程序重新辦理.

13、檔案使用者對于所借檔案，不得抽換增損，如有拆開必要時，亦須報明

原因,請產品部部門經理負責處理。

3.2產品安裝、調試、維護管理

3.2.1目的

對產品安裝、調試及維護進行管理，確保交付后的產品合格和使用，特制定

本制度。

3.2.2適用范圍

產品安裝、調試及維護的各個環節管理.具體規定見相關制度.

3.2.3產品安裝前的準備工作

1、項目負責人查看安裝現場，對安裝設備的承重地面、墻壁等進行實地測量，

檢查施工現場供電條件是否符合要求,夜間施工照明設備是否齊全。

2、檢查設備所要經過的入口，是否足夠讓設備通過，否則要拆除或采取其他措

施,以使設備順利到達安裝位置。

3、上述安裝條件滿足時,項目負責人可以安排安裝人員進行后續工作；若安裝條

件未滿足時，項目負責人根據現場檢查條件生成安裝環境檢查報告，并呈現給客

戶,要求客戶根據檢查報告對現場環境進行完善。

4、安裝條件滿足后項目負責人填寫產品安裝申請單,并由客戶審核，若審核通

過，則可進行產品配送；若審核未通過，則根據審核意見修改并重新申請.

5、產品到達安裝現場時,客戶及項目負責人根據合同或產品驗收單對設備進行

開箱驗收，檢查設備在運送過程中有無損壞、丟失,附件、隨機配件是否齊全。

6、驗收合格后的產品可投入正常使用，但應按照設備使用說明書正確使用和維

護設備，避免過度或不正確使用設備。

7、再次確認產品及安裝環境，以免有紕漏，準備產品安裝。

3.2.4軟件產品安裝前準備工作

1、對所需安裝的軟件產品進行列表,并附安裝說明書或相關附件。

2、檢查安裝軟件所需的硬件設備如計算機、服務器等是否齊全。

3、檢查安裝軟件所需的軟件如操作系統、數據庫等是否滿足軟件產品安裝要求.

4、檢查網絡環境是否已經搭建完成。

5、檢查安裝環境是否安全。

6、根據產品安裝說明書對安裝環境進行配置。

3.2.5產品的安裝及調試

1、產品安裝前應由項目負責人制定安裝計劃，使安裝有步驟、按順序進行，將

產品安裝計劃交由質量管理人員與客戶審核，審核通過,依據安裝計劃進行安

裝；審核未通過則根據審核意見修改計劃，重新提交并審核.

2、軟、硬件產品安裝應按照安裝說明書要求進行，要便于操作和維修保養.

3、在產品安裝過程中應由技術人員與質量管理人員全程跟蹤，以便及時解決安

裝過程中遇到的問題及保證產品的安裝質量。

4、產品安裝應滿足安全要求,對設備安裝防護裝置,設備啟動、故障應設置明顯

報警或設置相應自保護措施，主機設備機內維修時應設置多道可靠的安全保

護措施。

5、安裝完畢后及時清理現場。

6、產品在安裝后應進行產品聯調、試運行,按先單機后整線的順序,調試時按合

同指標逐項試驗,記錄各項指標是否達到要求，整個過程由質量管理人員進行

監督.

7、設備的安裝調試時發現問題應及時提出,報質檢、產品部共同協商解決。

8、調試、試運行完成后，由客戶負責人最終驗收與審定，并生成驗收報告，客

戶確認簽字.

9、項目驗收結束后應對客戶相關人員做相應的培訓并做好記錄。

3.2.6售后服務

本公司售后服務的作來分為下列三項:

?無合同付費服務（A）——凡為客戶保養或維護本公司出售的產品，而向客

戶收取服務費用者屬于此類。

?合同服務(B）——凡為客戶保養或維護本公司出售的的產品，依本公司與客

戶所訂立產品保養合同書的規定，而向客戶收取服務費用屬于此類。

?免費服務（C）—-凡為客戶保養或維護本公司出售的產品，在免費保證期內,

免費向客戶提供服務者屬此類。

1、售后服務部自產品售出后每半年派人員對客戶進行一次電話回訪，回訪

中發現問題或接到客戶報修電話或文件時，該售后服務人員應立即將客戶的名

稱、地址、電話、產品型號等，填寫“售后服務申請表”，詳細記錄出現的問題

和故障現象，并將申請表交與售后服務部部門經理派售后維護人員跟蹤維護。

2、售后維護人員接到任務后，對客戶進行電話溝通，通過溝通確定故障原

因并在售后服務申請單上填寫處理方案，并交由部門經理簽字確認，售后維護人

員為客戶電話解決問題,若電話無法解決問題方可申請部門經理派工到施工現場

解決問題。

3、需到現場施工時，若省內發生的，則于三天內到達現場，進行處理；省

外發生的，于一周內到達現場處理；邊遠地區發生的于十天內到達現場,進行處

理.

4、電話解決問題后,將答復跟蹤表交由部門經理簽字確認；需現場施工時，

售后維護人員持“售后答復跟蹤表”前往客房現場服務，凡可當場處理完妥者即

請客戶于答復跟蹤表上簽字，并將跟蹤表歸檔。

5、若售后維護人員無法針對故障現象做出處理方案，可將問題提交與部門

經理,由部門經理確定解決方案,并派工執行方案。

6、凡屬付費服務,應事先向客戶聲明并出示維修合同，維修完畢結算費用。

費用低于2000(包括2000）時,應由售后維護人員當場向客戶收費,將款交于財務

處,憑以補寄發票；否則應于當天憑“售后維護跟蹤表”與維修合同至財務處開

具發票，以便另行前往收費。

7、故障未解決售后維護人員根據現場實際情況重新制定處理方案,由部門經

理派工執行方案.

8、凡待修產品，不能按原定時間修妥者,售后維護人員應即報請部門經理予

以協助。

9、售后服務完成后應盡快憑借售后答復跟蹤表登記售后維護登記表，由部

門經理確認簽字，以便做記錄保存。

10、保修合同期滿前一個月,售后維護人員應以郵件、電話、快遞等方式通

知客戶，以便派員前往爭取續約.

第二章公司安全保密制度

1目的

為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。

2定義

公司秘密是指不為公眾所知曉、能為公司帶來經濟利益、具有實用性且由公

司采取保密措施的技術信息和經營信息。

3適用范圍：

1本制度適用于公司所有員工:包括正式工和試用工。

2適用于公司產品、技術、文檔等。

4保密范圍

1公司的客戶資料、公司正在招標或已中標的項目資料

2公司專有技術

3公司內各部門掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

4公司內各部門所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

5公司各部門職員人事檔案,工資性、勞務性收入及資料。

6其他經公司確定應當保密的事項.

5公司密級確定

公司秘密分為三類：絕密、機密和秘密。

絕密是指與公司生產、科研、人事有重大利益關系,一旦泄露會使公司的安

全和利益遭受特別嚴重損害的事項,主要包括以下內容。

1．公司新產品、新技術、新設備的開發研制資料。

2．公司正式合同和協議文書.

3．公司關于新產品研發、項目投標、公司發展戰略等會議的紀要。

公司絕密文檔保存期限為10年,保存屆滿時文檔降級保管。

機密是指與本公司的生產、科研、人事有重要利益關系，一旦泄露會使公司

安全和利益遭受嚴重損害的事項，主要包括以下內容。

1．尚未確定的公司部門經理級別以上人士調整及安排情況。

2．公司與外部高層人士、科研人員的來往情況及其載體。

3．公司保險柜密碼，電腦開啟密碼，重要磁盤、磁帶的內容及其存放位置。

4．獲得競爭對手情況的方法、渠道。

公司機密文檔保存期限為8年,保存屆滿時文檔降級保管。

秘密是指與本公司生產、科研、人事有較大利益關系，一旦泄露會使公司的

安全和利益遭受損害的事項，主要包括以下內容.

1．市場潛力調查預測情況，未來新產品的市場預測情況及其載體。

2．部門經理、財務部、商務部等有關部門所調查的違法違紀事件及責任人

情況和載體。

公司秘密文檔保存期限為5年，屆滿后文檔歸為普通文檔進行保管。

6保密措施

1、公司員工必須具有保密意識，做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說,

不該看的絕對不看.

2、產品部部門經理負責領導保密的全面工作,各部門經理為本部門的保密工作

負責人，各部門由部門經理設立兼職保密人員，公司文檔密級由各部門經理確定。

3、如果在對外交往與合作中需要提供公司秘密,應先由部門經理批準。

4、嚴禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項，不準在私人交往

中泄露公司秘密.

5、公司員工發現公司秘密已經泄露或可能泄露時，應立即采取補救措施并及時

報告部門盡力，部門經理應立即作出相應處理。

6、公司保密文檔入庫時需各部門保密人員申請，并交由部門經理審核并確定密

級，部門經理審核后由產品部部門經理審核，審核通過后由產品部文檔保密人員

對文檔進行保密保管；審核未通過文檔禁止出庫.

7、保密文件禁止延期借閱或使用，使用時間最多不超過3天。

8、秘密文件存放在有保密設施的文件柜內，計算機中秘密文件必須設置口令，

并將口令報告產品部部門經理。

9、保密文檔申請使用時，需部門經理進行申請，并交產品部部門經理審核，審

核通過后，方可對保密文檔進行打印、復印、傳真等操作。

10、保密人員出現工作變動時應及時辦理交接手續，交由部門經理簽字。

11、保密文檔屆滿時，保密人員對屆滿文檔進行列表,并申請產品部部門經

理，對屆滿保密文檔進行處理(繼續保密管理、轉為普通文檔、立即銷毀）。保密

文檔銷毀時需經部門經理指定人員監督保密人員對保密文檔進行銷毀;保密文檔

降級保管時需由保密人員對保密文檔進行重新分類整理;保密文檔轉為普通文檔

時，由保密人員將文檔交與文檔管理員進行分類管理。

12、公司錄音、錄像應由產品部部門經理指定人員負責存檔管理。

13、公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。

6.1文件打印

1、文件由原稿提供部門經理簽字，部門經理對文件內容負責，文件內不得出現

對公司不利或不該宣傳的內容,同時確定文件編號、保密級別、打印份數。

2、打印部門要做好登記，打印、校對人員的姓名應反映在文件使用單中，保密

文件應由部門經理負責打印。

3、打印完畢，所有文件廢稿應全部銷毀,電腦存盤應消除或加密保存。

6.2文件傳送和E-mail使用

1、文件打印完成,進行文件發放時，發放文件部門認真做好發文記錄。

2、保密文件應由發文部門部門經理或其指定人員簽收，不得交給其他人員。

3、對于剩余文件應妥善保管,不得遺失。

4、發送保密文件時應由部門經理制定人員負責，嚴禁讓試用期員工發送保密文

件。

5、公司禁止員工在工作期間登陸個人E—mail.員工在上班期間，應用公司的個

人郵箱傳遞信息。

6、需通過傳真機傳遞保密文件時,不得通過公用傳真機。

7、收發傳真件時應做好登記。

8、保密傳真件的收件人只能為部門經理或其指定人員。

6.3文件復印

1、原則上保密文件不得復印，如遇特殊情況需由部門經理批準方可執行。

2、文件復印應做好登記。

3、復印件只能交給部門經理或其指定人員，不得交給其他人員。

4、保密文件復印應有對文件進行復印的部門部門經理簽字,注明復印份數。

5、復印廢件應即時銷毀。

6.4文件借閱

借閱保密文件時必須經借閱方部門經理和產品部部門經理簽字批準,文檔管

理員做到專項登記,借閱人員不得摘抄、復印或向無關人員透露，確需摘抄、復

印時，要經產品部部門經理簽字并注明。

6.5會議

1、屬于公司秘密內容的會議及其他活動，由產品部部門經理負責做好保密工

作。

2、部門經理嚴格控制參會人員,無關人員不應參加.

3、部門經理指定人員認真做好到會人員簽到及材料發放登記工作。

4、部門經理應認真鑒別到會人員，無關人員不得入內。

5、會議錄音、攝像人員由部門經理指定。

6.6技術保密

1、各部門對載有技術秘密的文件材料、圖紙、磁（光）盤、圖像、聲像等資料

及樣品，必須注明保密和密級字樣，歸檔保存，嚴格查閱、借閱制度。

2、公司技術人員、產品管理人員以及因業務上可能知悉技術秘密的人員或業務

相關人員,必須與公司簽訂保密協議.

3、公司對外宣傳機構的有關人員在發布(表）新聞、通訊和報告文學作品,以及

其他人員對外發表文章時，不得涉及技術秘密的實質性內容,其稿件必須經產品

部部門經理審查，在確認不會造成泄密后，簽字認可方可發表。

4、在公司于外部活動涉及技術秘密的，須報產品部部門經理批準后方可談及公

司技術秘密。

6.7產品保密

1、對公司自主研發的產品及新引進的外界所不知的產品進行保密管理.

2、保密人員設立單獨空間分類管理保密產品,未經許可任何人不得靠近。

3、保密產品申請產品入庫，由部門經理審核并確定密級，審核通過后，由產品

部部門經理審核，審核通過后由保密人員對產品入庫并分類管理;審核未通過，

則禁止入庫.

4、公司保密產品需產品部部門經理指定人員每月對產品進行維修保養。

5、公司保密產品禁止對外試用，公司內部使用需經部門經理批準。

6、保密產品的出庫時需部門經理申請出庫，并由產品部部門經理審核，審核通

過后由保密人員對產品出庫；審核未通過，產品禁止出庫。

7、產品發貨時有保密人員、產品部部門經理、倉管員確認發貨。

6.8違紀處理

公司對違反本制度的員工，可視情節輕重，分別給予教育、經濟處罰和紀律

處分。情節特別嚴重的，公司將依法追究其刑事責任。對于泄露公司秘密，尚未

造成嚴重后果者，公司將給予警告處分,處以50元至100元的罰款。

利用職權強制他人違反本制度者，公司將給予開除處理,并處以5000元以

上的罰款。

泄露公司秘密造成嚴重后果者，公司將給予開除外理，并處以10000元

以上的罰款，必要時依法追究其法律責任。

產品入庫申請單

產品入庫申請單

編號：__________________________________日期:______年_______月_______日

產品名

稱

型號

包裝規

格

數量

生產日

期

批號

是否可

試用

是否是

新產品

產品是

否有損

損壞

數量

驗收單號

合同編

號

損壞原

因

備注

申請人：_________________驗收人：__________________

部門經理簽字：____________________

產品入庫單

產品入庫單

編號:__________________________日期：_________年_______月______日

產品名稱型號包裝規格入庫數量產品類型

損壞產品

數量

損壞原因申請單號備注

入庫申請人：______________________________

產品管理人員：_____________________________

倉管員:________________________

產品出庫申請單

產品出庫申請單

編號：_________________________日期:_______年_____月______日

客戶名稱：_________________________________________________________

客戶地址:_________________________________________________________

電話:_________________________傳真：________________________

Email：____________________________

產品名稱型號數量

申請人所屬

部門

是否可用安

全庫存

合同編號是否試用備注

申請人:_____________________________

項目負責人簽字：____________________________

部門經理簽字：________________________________

產品出庫單

產品出庫單

編號:____________________________________日期：________年_______月________日

客戶名稱：____________________________________客戶地址：___________________________

電話：____________________________________傳真：___________________________

產品名稱型號包裝規格生產日期批號需出庫數量已出庫數量出庫日期申請單號是否試用備注

申請出庫人：_______________________產品管理人員：_____________________

倉管員：____________________

發貨單

發貨單

客戶名稱:__________________電話：_____________________

傳真：__________________客戶地址：_____________________

產品名稱型號數量出庫單號單價金額備注

送貨人：__________________________

產品管理人員：___________________________

倉管員：__________________________

項目負責人簽字:_________________________

產品試用申請單

產品試用申請單

客戶名稱：__________________________________________________

客戶地址：__________________________________________________

聯系人：________________________電話：__________________

傳真：________________________

產品名

稱

型號數量

開始試

用日期

試用天

數

應歸還

日期

合同編

號

備注

申請人：___________________部門經理簽字:______________

倉管員:_____________申請日期：20__年___月___日

產品延期申請單

產品延期申請單

客戶名稱:_____________________________________________________

客戶地址:______________________________________________________

電話:_______________________傳真：_______________________

產品名

稱

型號數量包裝

試用天

數

申請延

期天數

延期原

因

試用申

請單號

備注

客戶簽字:________________________________________

申請人簽字：______________________________________

倉管員:____________________________________

項目負責人簽字:_____________________________________

部門經理簽字：____________________________________

申請日期：_____________________

庫存報表

庫存報表

________年_______月________日

產品名

稱

型號

包裝規

格

批號

入庫數

量

入庫日

期

損壞數

量

產品狀

態

預出庫

/出庫

數量

預出庫

/出庫

日期

是否可

試用

可用庫

存數

安全庫

存數

結余備注

可用庫存數=庫存總數—預出庫/出庫數量—安全庫存數

庫存總數=入庫數量-損壞數量

庫存損壞產品報表

產品名稱型號包裝規格批號數量

入庫日

期

損壞原因

責任歸屬

人

是否在保

修期內

是否已報

修

報修日

期

備注

產品管理人員：__________________________________________

倉管員：_________________________________________

產品安裝申請單

產品安裝申請單

申請人申請人職務

申請人所屬

部門

開始安裝時

間

年月日

預計安裝天

數

申

請

原

由

項目負責人

簽字

客戶簽字

備注

產品送修單

產品送修單

編號:_________________________________

公司名稱：_________________________________________________

公司地址：_________________________________________________

電話：_______________________傳真：________________________

Email：_____________________________

產品名稱型號數量故障原因

是否在保

修期內

預計維修

天數

備注

產品管理人員：______________________________

倉管員：_________________________________

送修人:__________________________________

送修日期：_________________________

售后服務申請表

售后服務申請表

編號:

客戶名稱

客戶地址

聯系人Email

電話傳真

產品名稱型號數量

購銷合同日期

是否在保

修期內

預計用時

故障現象

處理方案(電

話解決/現場

施工）

保修期外付費

維修

重復維修（一個月內

進行過同樣故障維

修）

申請人簽字

售后維修人員

簽字

部門經理簽字

備注

申請日期:______________________

售后答復跟蹤表

售后答復跟蹤表

客戶名稱

客戶地址

聯系人Email

電話傳真

產品名稱型號數量

維護開始日期

故障現象

處理方案

維護結束日期用時

故障狀態已解決/未解決（未解決原因）

是否付費服務是（維修費用）/否

售后維護人員

簽字

客戶簽字

部門經理簽字

備注

答復日期：________________________

售后維護登記表

售后維護登記表

客戶名稱客戶地址聯系電話

產品名稱

及型號

安裝日期維護時間

維護記錄

維護人員

部門經

理簽字

備注

故障原

因

項目名稱維護結果

維護

費用

產品盤查表

產品盤查表

編號：_____________________________盤查日期：______________________________

序號

產品名

稱

型號數量

包裝規

格

賬面數量

實盤數

量

日常盤

查/總盤

存

盤差分析

盤查人

員

備注

盤差數量盤差原因及分析

盤查人：_________________________

倉管員：________________________

產品抽盤表

產品抽盤表

編號：_____________________________抽盤日期:______________________________

序號產品名稱型號數量包裝規格盤查數量抽盤數量

盤差分析

備注

盤差數量盤差原因及分析

倉管員：________________________

產品部部門經理：____________________

配置項狀態記錄表

配置項狀態記錄表

編號：___________________________

日期產品名稱版本號配置項狀態作者更改內容備注

配置人員：___________________

項目負責人：___________________

部門經理：__________________

文檔狀態表

文檔狀態表

編號:____________________________________

文件名

稱

文檔分

數

檔案狀

態

出檔時

間

借閱份

數

使用時

長

預計入

檔時間

可用份數使用人出檔人備注

檔案管理員：_______________________

部門經理確認簽字：___________________________

文檔狀態包括在檔、出檔、庫內查閱

文檔登記表

文檔登記表

文件名

稱

文檔分

數

入庫部

門

銷毀時

間

銷毀人

借閱份

數

可用份

數

出檔日期出檔人歸檔日期歸檔人

登記

日期

備注

文檔查閱登記表

文檔查閱登記表

查閱文件

編號

查閱文件

名稱

查閱者簽

名

查閱日期文檔管理

員簽字

備注

文檔入庫表

文檔入庫表

編號：___________________________

文檔名稱總份數入庫部門文件來源入庫時間文檔類型備注

入庫人員:__________________

部門經理：__________________

文檔管理員：_________________

產品部部門經理:_________________

文檔使用申請單

文檔使用申請單

文檔名稱使用份數文檔用途使用時間

預計使用

時長

歸檔日期備注

申請人：_____________________

部門經理：____________________

產品安裝環境檢查報告

產品安裝環境檢查報告

客戶名稱

客戶地址

項目名稱

產品安裝類型

?首次安裝

?部分升級

?完全更版

?其他___________________

檢查時間

安裝環境是否完善是/否(說明原因）

項目負責人簽字

客戶簽字

備注

保密產品入庫申請單

保密產品入庫申請單

編號:____________________日期：______年_______月_______日

產品名

稱

型號

包裝規

格

數量

生產日

期

批號密級備注

保密人員：_________________

部門經理簽字：____________________

產品部部門經理：--————————————

保密產品入庫單

保密產品入庫單

編號：__________________________日期：______年_____月___日

產品名

稱

型號

包裝規

格

入庫數

量

產品類

型

申請單

號

密級備注

保密人員：______________________________

倉管員：________________________

保密產品出庫申請單

保密產品出庫申請單

編號:_________________________日期:_______年_____月______日

客戶名稱：_________________________________________________________

客戶地址：_________________________________________________________

電話：_________________________傳真:________________________

Email：____________________________

產品名稱型號數量

申請人所屬部

門

合同編號備注

申請部門部門經理:_____________________________

產品部部門經理簽字：________________________________

保密產品出庫單

保密產品出庫單

編號：____________________________________日期：________年_______月________日

客戶名稱：____________________________________客戶地址：___________________________

電話:____________________________________傳真:___________________________

產品名稱型號包裝規格生產日期批號出庫數量出庫日期申請單號備注

保密人員:_______________________倉管員:_____________________

保密產品庫存報表

保密產品庫存報表

________年_______月________日

產品

名稱

型號

包裝

規格

批號

入庫

數量

入庫

日期

預出

庫/出

庫數

量

預出

庫/出

庫日

期

密級結余備注

保密人員：____________________________

保密文檔登記表

保密文檔登記表

文件名

稱

文檔份

數

密級

入檔部

門

入檔時

間

申請入

檔人員

入檔人

員

出檔部

門

申請出

檔人

出檔日

期

出檔人

預計歸

檔日期

歸檔人

員

備注

文件名

稱

文檔份

數

密級

銷毀時

間

銷毀人

員

在檔份

數

出檔份

數

使用人歸檔日期登記人員備注

保密文檔入庫表

保密文檔入庫表

編號：___________________________

文檔名稱總份數入庫部門文件來源入庫時間密級備注

保密人員:__________________

部門經理：__________________

產品部部門經理：_________________

保密文檔使用申請單

保密文檔使用申請單

文檔名稱使用份數文檔用途使用時間

預計使用

時長

歸檔日期備注

申請部門經理：_____________________

產品部部門經理：____________________

保密人員：____________________