集團(tuán)公司落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案

集團(tuán)公司落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案

集團(tuán)公司子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范集團(tuán)公司下屬子企業(yè)董事會(huì)的權(quán)力和職責(zé)，

提高公司治理水平，推進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本工作方

案。

第二條 本方案適用于集團(tuán)公司及其下屬子企業(yè)董事會(huì)。

第三條 子企業(yè)董事會(huì)是集團(tuán)公司的治理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)大范圍的

決策和監(jiān)督，應(yīng)確保其行使職權(quán)具有合法性、公正性、權(quán)威性

和實(shí)效性。

第二章 子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)范圍

第八條 子企業(yè)董事會(huì)在國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定下，

行使下列職權(quán)：

（一）審議并決定子企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、重大并購、

重大重組等事項(xiàng)；

（二）審議并決定子企業(yè)的年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算；

（三）審議并決定子企業(yè)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告和風(fēng)

第九條 子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)由全體董事共同行使，決策采取多

數(shù)決策原則。

第十條 子企業(yè)董事會(huì)可以授權(quán)部分職權(quán)給董事會(huì)主席、執(zhí)行

董事或設(shè)立專門委員會(huì)，但必須保證授權(quán)不違反國家法律法規(guī)

和集團(tuán)公司治理文件的規(guī)定。

第十一條 子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)范圍不包括以下事項(xiàng)：

（一）集團(tuán)公司董事會(huì)或集團(tuán)公司總經(jīng)理授權(quán)的事項(xiàng)；

（二）涉及子企業(yè)重大法律訴訟、行政處罰等事項(xiàng)；

第十五條 會(huì)議決議應(yīng)經(jīng)董事會(huì)全體董事表決通過后生效，力

所能及地確保董事有權(quán)獲得相關(guān)信息和材料。

第十六條 子企業(yè)董事會(huì)可以根據(jù)實(shí)際情況，召開特別會(huì)議或

成立臨時(shí)工作組，用于處理重大事項(xiàng)和緊急事務(wù)。

第十七條 子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保董事

會(huì)決策的合法性、合理性和有效性。

第四章 子企業(yè)董事會(huì)與其他治理機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)合作

第十八條 子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)與集團(tuán)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)

理、內(nèi)部審計(jì)、其他重要部門等密切協(xié)作，加強(qiáng)信息溝通和合

作。

第二十二條 子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案由集團(tuán)公司董事會(huì)審

議通過后生效，并定期進(jìn)行調(diào)整和完善。

第二十三條 子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本方案制定具體的工作細(xì)則，

細(xì)化各項(xiàng)職權(quán)和具體工作流程。

第二十四 條 子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高自身

素質(zhì)和專業(yè)水平，不斷提升公司治理的能力和水平。

第二十五條 本方案自印發(fā)之日起實(shí)施，并作為子企業(yè)治理的

基本規(guī)程。

以上就是集團(tuán)公司落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案的內(nèi)容，希

望能夠?yàn)楣径聲?huì)的運(yùn)作和決策提供一定的指導(dǎo)和參考。