公司股東會決議書范本(精選5篇)

2023年12月29日發(fā)(作者：家鄉(xiāng)的變化)

公司股東會決議書

第一項議程：選舉董事會成員

根據(jù)公司章程，股東會必須選出董事會成員。本次選舉由所有在場的股東投票決定，每位股東占一票。經(jīng)過投票，以下人員被選為公司董事會成員，任期為三年：

1. 張三

2. 李四

3. 王五

第二項議程：審批財務報告

公司董事會提供了本公司最近一年的財務報告，并備有相關(guān)文件，本次股東會對該報告進行審批，并同意該報告內(nèi)容無誤。

第三項議程：分配利潤

根據(jù)公司實際情況，本股東會同意將上一年度公司利潤的20%分配給股東。具體分配方案如下：

1. A股股東（持股比例20%）：分配利潤總額的10%

2. B股股東（持股比例30%）：分配利潤總額的15%

3. C股股東（持股比例50%）：分配利潤總額的25%

第四項議程：高管薪酬

公司董事會提供了公司高管的薪酬計劃，并備有相關(guān)文件。股東會對該計劃進行審批，并同意執(zhí)行該計劃。

第五項議程：選舉會計師事務所

本次股東會選舉以下會計師事務所為公司的審計機構(gòu)，任期為一年：

1. XXX會計師事務所

簡要注釋：

1. 股東會：公司股東的權(quán)力機構(gòu)，由公司股東選舉產(chǎn)生。

2. 董事會：負責監(jiān)督公司經(jīng)營管理工作的機構(gòu)，由公司股東選舉產(chǎn)生。

3. 財務報告：涉及公司財務狀況、經(jīng)營成果、資產(chǎn)負債表等。

4. 利潤分配：公司對股東進行利益回報的一種方式。

5. 高管薪酬：公司對高級管理人員的報酬，包括工資、獎金、股票期權(quán)等。

法律名詞及注釋：

1. 公司章程：公司的基本制度規(guī)定，包括公司組織機構(gòu)、經(jīng)營管理、財務制度、股東權(quán)利、股東會、董事會等。

2. 股東：公司的出資人，享有公司利潤分配、公司管理參與等權(quán)利。

3. 審計機構(gòu)：對公司財務報告、經(jīng)營管理等進行審計的專業(yè)機構(gòu)。