《技改項目管理制度》

2024年1月4日發(作者：海王星的發現)

技術改造項目管理制度

BFNY—GJGL-004-2015—A/3

1 總則

1.1 目的

為做好寧夏寶豐能源集團股份有限公司（以下簡稱“寶豐能源”）技術改造項目的管理，更好地為生產經營提供服務，特制定本制度。

1.2 適用范圍

本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位各類技術改造項目（包括新增項目和技改項目)的管理。

1。3 定義

1。3。1 新增項目是指公司為了提高經濟和社會效益、提高產品產量、增加產品品種、加強資源綜合利用和三廢治理、提高勞動效率、改善職業衛生等目的，針對園區現狀進行的新增改擴建等項目工程，如：在原有裝置基礎上新增生產單元及獨立的輔助設施系統、檢修系統、廠房、房屋新增裝修（不含舊的裝修改造）、成套計量設施及DCS系統等。

1.3。2 技改項目是指公司為了提高經濟和社會效益、提高產品質量、增加產品品種、促進產品升級換代、降低成本、節約能耗、加強資源綜合利用和三廢治理、勞保安全、職業衛生等目的，從實際出發，根據生產、工藝技術的要求采用先進的、適用的新技術、新工藝、新設備、新材料等對現有設施、生產、工藝進行的改造。

1.4 職責

1。4。1 技術部/煤炭公司生產技術部(以下簡稱技術管理部門)

1.4。1。1 組織推廣應用新技術、新工藝、新材料、新設備。

1。4。1.2 組織審查新增、技改項目，審核年度技改項目計劃。

1.4。1。3 負責500萬元以上新增、技改項目的設計委托。

1.4。1.4 參加新增、技改項目設計、施工、設備大型成套設備的招標。

1.4。1.5 審核單筆合同50萬元以上新增、技改項目技術協議。

1。4.1。6 組織審定新增、技改項目的實施方案。

1。4.1。7 組織新增、技改項目的試車、投用及驗收并出具評估報告。

1.4.1.8 組織參與技改項目設備單機試車、驗收、竣工資料的檢查。

1.4。1。9 審核新增、技改項目材料及設備領用計劃、工程進度款。

1。4。1。10 組織新增、技改項目的三級驗收.

1。4。2 安全質量環保部/煤炭公司安全環保部

1。4。2.1 參加新增、技改項目職業衛生、安全設施設計審查以及竣工驗收.

1.4.2。2 審核各單位新增、技改施工安全方案。

1。4。3 造價中心

審核新增、技改項目甲供材料計劃(涉及外委施工且有施工圖紙）、工程造價并確認工程量。

1.4.4 各單位

1.4.4。1 組織上報本單位年度、月度新增、技改項目計劃，并組織實施；

1.4。4.2 負責500萬元以下新增、技改項目設計委托；

1。4.4。3 組織新增、技改項目的招標，起草、簽訂技術協議、合同(含保運合同）并組織實施；

1。4.4。4 參加本單位技改項目設備的開箱驗收;

1。4。4。5 根據新增、技改項目實施進度申請工程進度款；

1。4.4。6 編寫新增、技改項目試車、投用方案；

1。4.4。7 組織新增、技改項目的試車、投用；

1。4。4.8 組織本單位新增、技改項目效果驗證并上報效果評價報告；

1。4。4。9 組織本單位新增、技改項目驗收及資料的檢查歸檔。

2 管理內容

2.1 新增、技改項目立項及計劃審核

2.1.1 技術管理部門每年9月初編制下發下年度新增、技改項目計劃通知，各單位提出本單位新增、技改項目計劃，申報時填寫《技改項目立項申請表》，并后附年度立項報告，需出具可行性研究報告的，由總工程師指定專人負責.

2。1.2 各單位內部審核后將下一年度新增、技改計劃匯總、初審后報技術管理部門。

2.1.3 技術管理部門組織對申報的項目進行審查，經分管領導審核后提報總裁辦公會，審批后由經營管理部報寶豐集團同意后列入年度經營計劃。

2.1.4 非生產單位的新增、技改項目，由各單位提出申請報技術部組織審核，經各單位分管領導審核、總裁辦公會審批后由經營管理部報寶豐集團同意后列入年度經營計劃。

2.1。5 年度批準的技術改造項目月度實施時，由項目提出單位每月18日前提報《技改（新增)項目月度計劃申報表》，并后附《技改（新增)項目技術方案》，經本單位技術、經營部、單位負責人審核后，報技術管理部門組織審核，出具《月度技改（新增)項目技術方案評審會簽單》;技術管理部門每月20日前報分管領導審核，每月25日前由經營管理部匯總、審核，提交總裁辦公會審批，列入下月經營計劃.

2.1。6 非生產單位年度批準的技術改造項目月度實施時，每月18日前由各單位提報《技改(新增）項目月度計劃申報表》,并后附《技改（新增）項目技術方案》，經單位負責人、技術部審核,技術部每月20日前報分管領導審核，每月25日前由經營管理部匯總、審核，提交總裁辦公會審批，列入下月經營計劃.

2。1。7 項目負責人由技術管理部門及項目提出單位共同確認.

2。1。8 未列入公司年度預算計劃的技術改造的工程（含土建工程），由項目提出單位審核后，按立項審批流程執行。

2。2 項目的實施

2.2.1 項目實施前，提出單位按照技術管理部門下達的技改項目方案編制規范編制方案,由技術管理部門在3個工作日內組織生產管理部、提出單位評審（其中涉及安全環保、消防的需安全環保、消防管理部門參加）,經技術管理部門分管領導審批后，由提出單位按照方案組織實施.

2。2.2 新增技改項目所需的材料、設備的需求計劃按照《物資計劃管理制度》、《工程項目甲供材管理制度》執行，涉及乙供材料的按照《工程項目乙供材料管理制度》執行。

2.2。3 技改項目建設、安裝應嚴格遵守相關工程建設程序、質量管理規定。

2.2.4 各單位列入年度預算計劃的技改工程由各單位執行,其土建工程施工無法組織招標實施的，由各單位提出書面申請（附施工圖），經本單位領導簽字確認，分管領導審批后，報物業公司安排實施。

2.2.5 公司確定外委施工的技改項目，設計招標及施工招標按照《新增、技改項目設計招標管理流程》、《新增技改大修項目施工招標管

理流程》執行。合同評審流程按照《合同管理制度》執行，由招標組織單位簽訂合同。

2。2.6 合同簽訂后由項目提出單位組織施工單位按照合同約定施工,對施工進度、質量進行全程跟蹤，技術管理部門對施工進度、質量進行監督檢查.

2。2.7 凡是委托外單位施工的技改項目圖紙未明確施工范圍的，一律先辦理現場簽證，施工結束后對簽證內容進行復核。

2.2.8 工程進度款支付按《工程進度款審核管理流程》執行。

2。3 項目的投用

由技術管理部門按照已審定的試車方案及試車計劃組織空負荷試車和試生產工作。

2。4 項目驗收

2.4.1 施工單位進行一級驗收,驗收合格后提請項目實施單位組織二級驗收，驗收合格后，向技術管理部門提請三級驗收申請。自行設計、自行施工項目施工結束后自檢合格直接提交技術管理部門組織三級驗收。

2.4.2 技術管理部門接到三級驗收申請后組織寶豐集團監察部、使用單位、施工單位進行驗收，出具驗收單,若涉及職業衛生、安全設施技改還需安全環保部參與驗收。在運行3個月后技術管理部門出具評估報告，評估報告包括技術、經濟效益、財務、節能等方面。評估報告經技術管理部門、使用單位負責人簽字后,技術管理部門分管領導審批，作為財務部支付質保金的依據.

2。4。3 項目驗收后，由技術管理部門組織項目實施單位、財務部、供應公司、寶豐集團監察部、寶豐集團資產管理部對技改剩余材料進行處理。

2.5 技改文件的管理

2。5.1 項目負責人組織編寫技術改造項目技術方案、實施方案、相關圖紙等技術資料，報計劃審核部門組織相關單位根據項目情況進行方案、圖紙的評審，報分管領導批準,經審查批準后的圖紙按檔案管理規定執行。

2。5.2 項目單位設專人對技改項目過程資料進行整理、歸檔和保存；項目驗收后，由項目負責人匯總項目實施過程中包括竣工圖、試車方案、驗收評價報告等所有資料報辦公室檔案室存檔，復印件由各項目相關單位收存。

2.6 項目獎勵

項目投用后一年，由各單位提出申請，經營管理部、財務部對經濟性進行論證,技術管理部門及公司分管領導審核，總裁辦公會、寶豐集團審批。對參加審批、立項的技術改造項目的相關人員，按項目投產后連續一年新增凈利潤的2%-5%進行獎勵，最多獎勵100萬元。

3 附則

3.1 本制度由技術管理部門負責解釋。

3。2 本制度自下發之日起執行.

3。3 附件

附件一：技改項目立項申請表

附件二:技改（新增）項目年度立項報告

附件三：技改（新增）項目月度計劃申報審批表

附件四：月度技改(新增）項目技術方案

附件五：月度技改(新增）項目技術方案評審會簽單

附件一：

技改項目立項申請表

JL—BFNY-GJGL—004-2015

項目名稱

提出單位

項目類型

改造原因：

改造方案及簡圖：

改造投資、效果及效益分析：

各單位意見：

項目負責人

項目所在單位

□技改 □新技術 □安全、環保隱患

技術管理部門審核意見：

總工程師意見:

總裁辦公會意見（或后附會議紀要）

附件二：

寧夏寶豐能源集團股份有限公司

××廠××項目

年度立項報告

JL-BFNY-GJGL—005-2015

項 目 簽 字 日 期

編制人

XX單位 項目負責人

廠級領導

專工

技術管理部門

主管領導

其他管理單位 主管領導

一、技改（新增）項目概述:

1、概述:

2、背景：

3、改造預期效果

二、技改（新增）項目改造方案：

三、項目投資估算：

四、經濟效益或環保效益分析【說明技改（新增）后產生的、投資、運行成本、經濟效益，投資回收期等】

五、項目進度計劃及目標

附件三：

技改（新增)項目月度計劃申報表

JL-BFNY—GJGL-006-2015

申請單位：

年 月 日

項目名稱：

技改項目立項建議書:

申請單位生產技術部門專業工程審核意見： 申請單位生產技術部門負責人審核意見：

審核審核人： 年 月 日 人: 年 月 日

申請單位經營部審核： 申請單位負責人審核意見：

預算內 □ 預算外 □ 審核審人： 年 月 日

核人： 年 月 日

審核人： 年 月 日

技術管理部門審核意見：

審人： 年 月 日

技術管理部門分管領導審核意見：

核審人： 年 月 日

核經營管理部審核：

預算內 □ 預算外 □

審核人： 年 月 日

總裁辦公會意見（總裁簽字或附總裁辦公會會議紀要）

經辦人: 聯系電話：

附件四：

XXXXXX月度 技改（新增)項目技術方案

一、現狀及存在的問題

現狀：

存在問題:

二、改造項目技術方案及實施方案

技術方案：

實施方案（含安全措施）:

三、改造費用及明細

四、實施時間

五、效果預測

附件五:

月度 技改（新增)項目技術方案評審會簽單

JL—BFNY—GJGL—007—2015

方案名稱

會審地點

方案提報單位

參加單位

及人員

技術管理部門

其它相關單位

及人員

本次評審共 項通過評審，項目明細如下：

記錄整理人

共 頁 第 頁

日期 年 月 日

本次評審共 項未通過評審，建議方案重新優化，項目明細如下

本次評審共 項取消,項目明細如下：

取消原因:

方案提報單位： 技術管理部門： 其他管理單位：

年 月 日 年 月 日 年 月 日