股東會決議范本10則

2023年12月29日發(fā)(作者：藏頭詩情話)

《股東會決議范本》

股東會決議范本（一）：

股東會議范本

有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時間:_______年_______月_______日

地點:______________

參會股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

股東會決議范本（二）：

公司變更地址股東會決議

xx年第x次股東會決議

xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司xxx九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執(zhí)行董事xxx集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究構(gòu)成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號

二、同意公司經(jīng)營期限延期至xxx年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事職責(zé)。

五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名:

xx年xx月xxx日

股東會決議范本（三）：

公司股東會決議書

會議時間:______________

會議地點:______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決透過:

一、同意更換董事長

二、同意修改章程

三、同意變更住所

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

股東會決議范本（四）：

一般有限公司股東會決議(任職文件)范例]

有限公司股東會決議

――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議:

1、選舉擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期年；

2、選舉擔(dān)任公司的監(jiān)事。

(如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議:)

1、決定成立公司董事會，決定、、、為公司董事，任期年；

2、決定成立監(jiān)事會，決定、、，為公司監(jiān)事，任期年；

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，本公司監(jiān)事會由、、、組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后個月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報登記機(jī)關(guān)備案。。)

股東簽名(自然人)蓋章(法人):

日期:年月日

股東會決議范本（五）：

__________有限公司股東會議決議

會議時間：_______

會議地點：本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會議

參加會議人員：___________

1、原股東：____________

2、新增股東：__________

3、會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于2011年月日，在召開。本次會議由提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實際到會股東，代表行使表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，構(gòu)成決議如下：

一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東。

二、公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定；同意免去董事職務(wù)，重新選舉為

公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意透過公司《章程修正案》

四、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款萬元，貸款期限為年，貸款用途。股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號)，作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______萬元的貸款帶給抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

股東(簽字、蓋章)：

有限公司

公司(公章)__________

二0一四年_月日

股東會決議范本（六）：

公司股東會決議范本]

根據(jù)公司法和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東透過，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

3、同意公司經(jīng)營范圍變更為:__________________

4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:

原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資；

新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方

式)____________出資；

6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名)；

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產(chǎn))占____________%；

8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資；

股東______(姓名)

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù)；選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù)；聘任______(姓名)為經(jīng)理，免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù)；(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務(wù)；選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去____________(姓名)董事職務(wù)；選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

全體新老股東簽字并蓋章:

____________年____________月____________日

股東會決議范本（七）：

公司變更地址股東會決議

xxxxxx有限公司

xx年第x次股東會決議

xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司xxx九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執(zhí)行董事xxx集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究構(gòu)成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號701號

二、同意公司經(jīng)營期限延期至xxx年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事職責(zé)。

五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：

xx年xx月xxx日

股東會決議范本（八）：

增資股東會決議樣本

會議時間xx年xx月x日

會議地點:在本公司辦公室

會議性質(zhì):臨時股東會議

參加會議人員:1、原股東:xx、xx。2、新增股東:xx。

會議議題:協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。

根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事xx主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致透過如下決議:

一、同意公司原股東xx將所持有公司xx%股權(quán)出資額為xx萬元人民幣以xx萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給新股東xx。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資狀況如下:

1、股東xx，認(rèn)繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%；實繳注冊資本xx萬元人民幣。

2、股東xx，認(rèn)繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%；實繳注冊資本xx萬元人民幣。

二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定:

1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去xx執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由xx、xx組成新股東會，選舉xx為新的

執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

原股東簽字:新增股東簽字:

xx有限公司

xx年x月x日

注意事項:

1、以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際狀況選取相應(yīng)的資料，其中第五條的1、2、3、4點資料，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際狀況選取其中一項資料。

2、變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會、新股東會透過，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。

3、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

4、股東為非自然人的，出席會議股東應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加(出席代表:xxx)。

5、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。

6、為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)新增股東的資料。

7、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機(jī)關(guān)。

8、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；資料涂改無效，復(fù)印件無效。

股東會決議范本（九）：

股東會決議樣本

有限職責(zé)公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于二〇〇四年四月十九日時在依法召開了第次股東會議，構(gòu)成并透過(以比例透過)決議如下：

一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

五、本決議正本一式六份，一份報工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：

二〇〇四年四月十九日

股東會決議范本（十）：

股東會決議樣本/范本

(20xx)字第00x號

______________有限職責(zé)公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于二〇xx年x月xx日___時在_____依法召開了第__次股東會議，構(gòu)成并透過(以__比例透過)決議如下：

一、完全同意轉(zhuǎn)讓方__將其持有的公司__%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方____，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是__%。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

五、本決議正本一式六份，一份報工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：______________