股東決議書(5篇)

2023年12月29日發(作者：婚禮策劃書)

股東決議書（最新5篇）

股東會決議書 篇一

關于同意增加注冊資本、修改章程的決定根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于________年________月________日召開了公司股東會，會議由代表________%表決權的股東參加，經代表________%表決權的股東通過，作出如下決議：

1、同意本次增資的總額為________萬股，增資價款在________年________月________日前到位。

2、原擁有本公司股股份，現追加投資股股份，追加投資方式為________，前后共出資________萬股，占注冊資本的________%，……；（同意接收為本公司新股東，同意該股東對本公司投資________萬股，投資方式為________，占注冊資本的________%，……）。

3、股東增加注冊資本后，其最新股本結構如下：

________，出資額為________萬股，占注冊資本的________%；

4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。

________公司股東會法人（含其他組織）

股東蓋章：________________

自然人股東簽字：________________

________年________月________日

股東會決議書 篇二

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第 屆第 次股東會決議

時間：

地點：

主持人：

記錄人：

應到會股東人數：

實際到會股東人數：

股東股額：

會議以何種方式通知股東到會參加會議：（電話或書面）

會議決議內容：

到會股東簽字：

年 月 日

股東會決議書 篇三

范本一：____________有限公司股東會決議書

會議時間：年月日

會議地點：

出席會議股東：

公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下：

（聯保體綜合授信適用）

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□同意本公司作為（身份證號：）的指定授信提用人在中國*生銀行股份有限公司分行辦理聯保體綜合授信業務，與共同使用其在聯保體綜合授信業務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯保體其他成員及其指定企業在該聯保項下的授信承擔連帶責任保證。聯保體綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國*生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯保體授信合同》為準。

（綜合授信下共同受信模式適用）

□同意本公司作為（身份證號：）的共同受信人在中國*生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國*生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定作出，該決議真實、合法、有效。

股東（簽名）：

時間：年月日

范本二：珠海市___________有限公司股東會決議

（股權轉讓范本，僅供參考）

本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經濟特區商事登記條例》《珠海經濟特區商事登記條例實

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施辦法》有關規定。

時間：

地點：

原股東成員：、

出席會議股東：、共代表%表決權，缺席會議股東：

新股東成員：、

出席會議股東：、共代表%表決權，缺席會議股東：

會議議題：股權轉讓有關事宜

經公司股東會議商定，一致通過如下決議：

一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額，即占本公司注冊資本萬元的%股權出讓給新股東，獲股東會接納。轉讓的具體內容由、雙方當事人簽訂股權轉讓協議執行。

二、其他股東、同意放棄優先購買原股東在本公司的股權。

三、股權轉讓后，公司新股東會由、組成。確認新的股東出資情況如下：

股東姓名（或名稱）身份證號碼（或注冊號）出資數額（萬元）出資方式出資比例

四、股東會決定免去在本公司的執行董事及法定代表人職務，免去經理職務，免去在公司的監事職務。任命為公司執行董事及法定代表人，任命為經理，任命為公司監事；經審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

五、免去在本公司的秘書職務，任命為公司秘書。以上人員不屬

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《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定秘書由董事會產生，則刪除本條，企業另外出具董事會決議）

六、公司的資產、債權、債務、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉讓前后的債權債務依《公司法》的規定，均由公司以全部資產承擔。轉讓后，原股東在公司中的權利、義務終止，新股東繼承原股東在公司中相應的權利和義務。

……（公司根據實際情況在決議中增加其他需變更事項，如變更名稱、住所等）

七、修改公司章程中的相關條款。

全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：

年月日

股東會決議書 篇四

時間：_____年____月____日。

地點：。

出席會議股東：。

出席本次會議的股東代表____%的股份，決議事項經出席會議股東所持表決權的半數通過。

根據股東______、______先生/女士提出轉讓其所持有的______有限責任公司（以下簡稱公司）股份的書面申請，______有限責任公司股東大會于______年____月____日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東______、______先生/女士轉讓股份的說明，公司股東

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會就此問題及相關事宜進行了討論，并作如下決議：

1、同意_____先生/女士將所持公司____%的股份，以_____萬元轉讓給_____先生/女士，批準了_____與_____先生/女士關于股份轉讓事宜簽訂的協議。

2、同意______先生/女士將所持公司____%的股份，以______萬元轉讓給______、______、______、______先生/女士。其中，出資萬元購買____%的股份；出資萬元購買____%的股份；出資______萬元購買____%的股份；出資______萬元購買____%的股份。

3、鑒于股東的變化，股東會決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會和監事會。選舉股東______、______為公司新董事，同時免去______（轉讓股份的原股東）董事、_______（轉讓股份的原股東）監事的職務。

4、會議決定根據本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》（第____次修改）。

5、會議決定委托公司職員______負責擬定相關文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續，并辦理新設企業的開業登記手續。

原股東：

新增股東：

______年____月____日

股東決議書 篇五

根據本公司章程規定，公司于_____________年__________月__________日在_______________（一般為公司注冊地址）召開第

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__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持（一般由出資數額最多的股東主持），股東依照章程通過有效決議如下：

1、變更名稱：_________________變更后為__________

2、變更住所：_________________變更后為__________

3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

5、變更經營范圍：_________________變更后為__________

6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬；股東__________出資額__________萬；股東__________出資額__________萬。

7、變更營業期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。

8、變更執行董事或董事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

9、變更監事或監事會成員：_________________變更后為

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__________、__________、__________。

10、變更經理：_________________變更后為__________。

11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

決議立即生效。并委托（指定）給__________;辦理本公司變更登記事宜。

自然人股東簽名：_________________

法人股東蓋章：_________________章

__________年__________月__________日

注：變更股東股權的，新老股東均在決議上蓋章或簽字。

擴展資料：

股東會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。

4、會議決議情況：_________________

1、股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

2、股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。

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