公司會議管理制度(待審核)

2024年3月11日發(作者：幽憤)

廣州御知營銷策劃有限公司

會議管理制度

第一章 總則

第一條 制定目標及時研討處理廣州御知營銷策劃有限公

司（以下簡稱：御知）在日常經營中存在的問題；明確工作

的方向；提高工作效率；協調各部門工作；保證企業戰略。

決策貫徹到位。

第二條 本制度適用于御知各種類型的會議。

第3條 會議召開應本著精簡有序，高效，注重效果的原

則進行，避免開

第二章 會議類型與通知

御知總裁辦作為會議管理的歸部門，主要負責承辦各項會務

工作，整理，分發，立卷，存檔各項會議資料。

第4條 會議分類

御知類型會議（除部門會議以外）的召集·通知均由公司總

裁辦公室負責，統一安排會議室的使用。為保證各項會儀室

的使用。為保證各項會儀順利開展，各分店為了便于協調工

作需要而召開的，涉及公司內其他分店的會議，需經提請并

到御知總辦公室備案。

（一）御知公司月度例會

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1.召開時間：每月月初，特殊原因需要延期或召開由御知

總裁辦提前通知。

2.主持與記錄：一般由御知總裁辦主任主持，由行政文秘

及行政督辦人員記錄。

3.參加人員：御知高層、中高層管理者、總裁辦指定列席

人員及行政督察人員。

由于出差等特殊原因不能參加列會者，應提前向總裁辦請

假，覓妥職務代理人。

4會議內容；

（1）御知日常運作情況的總結；

（2）各直營店匯報本月工作情況，記下一月度重點工作，

著重介紹月度任務執行過程中出現的問題及制定的決策、方

案；

（3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發言。

（2）半年工作總結總述職會

1、召開時間：一般定在每年7月份召開，具體時間以御

知總裁辦通知為準。

2、主持與記錄：一般由公司總裁辦主任主持，行政文秘

記錄。

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3、參加人員：御知中高層管理人員及高管，行政督辦人

員列席。由于出差等特殊原因不能參加列會者，應提前向總

裁辦請假，覓妥職務代理人。

4、會議內容

（1）以PPT形式演示，總結，匯報半年來的工作情況，

如工作具體內容、工作執行情況及取得成績或成效等;

（2）比對本年度工作計劃,結合上半年御知實際運行情況，

對年計劃進行修正

（三）年度工作總結述職會

1、召開時間;一般定在每年一月份召開，具體時間以御知

總裁辦通知為準。

2、主持與記錄：一般由御知總裁主持；行政文秘書記錄。

3、參加人員：御知中高層管理人員及高管，行政督辦人

員列席。必要時，中層管理人員也可列席。

4、會議內容：

（1）以PPT的形式演示，總結分店本年制度執行情況及

所取得業績與成效；

（2）宣貫下一年度公司總體經營目標及定略。

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（四）公司年終總結表彰大會（可與年度工作總結述職會

合并召開）

1、召開時間：一般定在每逢春節前召開，具體時間以

御知總裁辦通知為準。

2、主持與記錄: 一般由總御知裁辦主任主持，行政文秘

記錄。

3、參與人員：御知公司全體員工。

4、會議內容;總結全年工作情況，宣貫次年工作計劃及

目標，表彰先進集體及個人。

（5）各專題會議/項目研討會議

1、召開時間;以專題，項目負責人提請御知總裁辦日期為

準，并有御知總裁通知。

2、支持與記錄；一般由專題項目負責人主持，并指定一

名專題，項目成員記錄

3、參加人員;專題，項目組成員，或項目/專題負責人指定

與本項目或專題有關人員參加。

4、會議內容：

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主要是正對運營管理、體系管理、多部門、協同工作等

專項工作或項目進行討論，部署和總結。

（六）臨時、緊急會議

召開時間及參加人員以及老京味總裁辦具體通知為準，一

般以“誰召集誰主持”的原則，并安排記錄人員，御知總裁

辦做好會務工作。

御知面臨及時會議，緊急會議須由御知總裁、副總裁、總

裁辦主任召集，公司提請的涉及到其他分公司工作的臨時、

緊急會議，須報請御知總裁辦批準。

第五條 會議通知的內容包括會議的名稱，議題，時間、

地點，參加人（出席、列席）需準備資料等，重要會議應要

以書面通知的方法傳達。

第六條會議應與約定時間召開，如議題改變，改期或取

消，應提前通知會議人員，并根據制度重新通知安排布置。

第三章 會議安排

第7條 御知總裁辦每月統一制定會議計劃，凡已列入

第8條 御知會議計劃的會議，如需改期，或或遇到特殊

情況面臨安排其他會議，御知總裁辦應提前一天報，總裁審

批并調整會議計劃，未經總裁辦調整的，任何人（分店）不

得隨意調整正常會議計劃。

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第八條 各直營店會議必須服從御知的統一安排，各直

營店分級會議不得安排在公司會議同時召開，應堅持一會服

從大會，局部服從整體的原則。

第四章 會前準備

第9條 會議準備包括議題、主持人、記錄人、會議簽到

表，將要下發的文件，有準備的發言、對會議議程的預測和

對策。

第10條 會議室應提前布置，保持整潔，保障所有的儀

器設備（電源、投影儀）等提前到位并調試正常。

第11條 依據會議級別或性質準備好會議飲用水和其他

招待用品，必要時安排拍照，攝影人員。

第12條 參加會議的人員在接到參會通知后認真就會

議議題準備好發言稿或提綱。

第五章 會議議程

第十三條 會議主持人會議開始時，向參會人員嚴格宣

布會議秩序和紀律

第十四條 為提高會議質量和會議效率會議主持人因緊

緊圍繞議題進行及時制止干擾會議的任何情況，及時做出結

論，確保會議總時間不變。

第六章 會議考勤

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第15條 參會人員不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊

情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假方可。（視會

議重要程度，根據相關管理制度對上述特殊列酌情處以。

50—100元的罰款）

第16條 參會人員不得無故中途退席，特殊情況需經主持

人同意方可離開。

第七章 會議紀要

第17條 會議記錄人員要在會議進行期間認真記錄，對

會議進行全程或提綱式記錄，對結論性發言做重點記錄。

第18條 會議記錄人員需對會議議題，決定。決議等重

要內容，記錄必須準確全面。

第19條 會議記錄人員須在會議結束后24小時內整理原

始記錄，形成會議紀要，并交于相關人員簽發（如簽發人員

不在公司，經請示后，有第二任順序責任人簽發）。

第20條 會議紀要由會議記錄人員送達抄送人員，轉發

到各個參會人員在會議紀要上簽名的。記錄人員要及時督促

簽署。（不簽署意見視為拒絕執行相關決議，并根據相關制

度處罰200元罰款）

第8章 會議秩序

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第二十一條 參會人員應提前到會，遲到、中途離席應

輕聲入、出席，盡量不要打擾到會議的進行。

第二十二條 會議期間靜止吸煙，禁止交手接頭開小會，

所有參會人員均需將手機調整到關機或振動狀態，不得隨意

接聽電話，不得玩弄手機，如遇特殊、緊急情況經主持人同

意后可到外面接聽。

第二十三條 參會人員應保持會場清潔，不得隨地扔紙

?，不隨地吐痰。

第二十四條 會議期間凡是出現遲到、早退、缺席、中

途退席或中途接聽電話等現象，均按照其他管理規定執行。

第二十五條 公司重大會議（如年中 年終會議）期間，

遇有相關人員打擾會議召開，根據相關管理制度對當事人處

以200--500元罰款。

第九章 會后督查

第二十六條 會議紀要分發后，所有參會人員均需按照

會議決議內容及決定。

第二十七條 行政督辦按照會議內容檢查會議決議的

落實執行情況，根據規定的時間節點逐項跟進，并及時將各

分店完成情況報御知領導。

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第十章 其他事項

第二十八條 在重大決議未公布之前，所有參會人員對

會議內容的秘密事項均負有保密義務，會議記錄人員在整理

會議記錄時涉及到秘密事項應特別注意，最好在保密地方整

理。

第二十九 御知會議室日常管理由御知總裁辦負責。

御知級會議結束后由御知總裁辦負責整理，打掃會議室

衛生；非御知級會議結束后有會議室使用人負責安排人員整

理，打掃會議室衛生。

第十一章 附則

第三十條 本制度經總裁辦批準之后發布執行，總裁辦

丁丁負責制訂，修改并解釋。此前有關規定，凡與本制度有

抵觸的，均按本制度執行。

第三十一條 本制度自 年 月 日 起執行

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提請分店

提請人

會議地址

會議主持

參會人員

提請日期

召開時間

會議時長

會議記錄員

會議議題

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準備資料

是否使用投影儀

是否使用會議簽到表