業務部門規章制度

2024年3月28日發(作者：活動策劃案怎么寫)

業務部門規章制度

在不斷進步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度就

是在人類社會當中人們行為的準則。制度到底怎么擬定才合適呢?下面

作者給大家帶來業務部門規章制度5篇，希望大家喜歡!

業務部門規章制度1

一、為提高業務人員素質，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業

務人員業務操作行為規范。

遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的文

件、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹

立華銀公司和華銀人的形象。

二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完

成業務拓展工作，并填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報

告。

三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工

作和反饋信息。

四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和

藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣

傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。

五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實

踐，善于學習，善于總結，使之立于不敗之地。

六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立

團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部

門主持的會議和各項活動。

七、嚴格做到：

1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。

3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。

4、做到愛護公物，不損壞公司物品。

八、業務中注意事項

(一)用戶詢價或報價注意事項：

1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，

并記錄備案。

2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，

須轉接給其他轄區的業務人員。

(二)信息收集注意事項：

1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，建立各級客戶

資料檔案，保持雙向溝通。

2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，

搜集新的信息，開拓新市場。

4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。

5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式

反饋回公司。

(三)簽訂合同的注意事項：

1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調查，有效防范資金風

險。

2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行

認真核查，逐項填寫完善。

3、合同文本采用公司規定的標準《購銷合同》。

(四)采購資金支付注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執行。

2、業務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損

失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其

法律責任。

3、業務人員要按公司要求建立完整、規范的個人業務計劃及總結。

(五)資金回籠注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好后，要確保客戶預付款、定金按合

同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

2、業務人員要確保產品發出后貨款按合同約定回籠到公司。

3、業務人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，

防范其風險。

(六)與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

九、管理條例如下：

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，

悉依本規定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售

工作，公事結束后返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者

除外。

第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤

餐費元。(外出辦公人員)

第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以

書面形式作出計劃表，上報總經理審批。

第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先

須提交費用預算，經批準后方可實施。

第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批準后

方可實施。

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規

定等商業秘密;

(三)不得接受客戶禮品和招待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產品使用注意事項;

(二)向客戶說明產品性能、各方面的特征;

(三)處理有關售后質量問題;

(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

1客戶對產品質量的反映;

2客戶對價格的反映;

3用戶用量及市場需求量;

4對其他品牌的反映和銷量;

5同行競爭對手的動態信用;

6新產品調查。

(五)定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;

(八)退貨處理;

(九)整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。

第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況

調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條銷售人員應將一定時期內(每周或每月)的工作安排以“工

作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和

“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和

“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作

為開拓新客戶的依據。

第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分

為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工

作的順利進行。

第十五條各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售

人員參考。

第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，

根據客戶情況確定。

第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，

以便推銷。

第十九條銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不

足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使

經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。

第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填

具“銷售退貨證明單”。

第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，

將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一

起，為避免混淆。

第二十四條各部門接到應收賬款單據后，即按經辦人分發給各部

門銷售人員，但須在財務簽收。

第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據后，應

妥善保管，以免丟失。

第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門

核對。

第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈

報單位主管。報告內容須簡明扼要。

第二十九條對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報

主管部門設立客戶管理卡。

第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具

有關申請(如車輛使用申請單)。

業務部門規章制度2

為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司

研究特制定業務員銷售管理制度。

一、業務員的開發及提成。

1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50

元(含生活費、住宿費)。

2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪

按照200_銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。

3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提

成150元/噸。

4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、

打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

二、業務人員招聘及培訓考核。

1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源部負責檔

案管理。

2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品

知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業務員全面了解公司的情況，

并認可公司的企業文化與管理模式

3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，

由人力資源部備案，進入工作崗位。

4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。

三、市場開拓管理細則。

1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開

發地級代理商為主。

2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計

劃及進度表。

3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時

要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，

公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。

4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執

行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。

5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區域要相互溝通，

不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。

四、業務人員職責。

1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。

2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許

相互推諉，相互責備的現象發生。

3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現

將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。

4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需

報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。

業務部門規章制度3

第一章總則

第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身

利益，特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、

賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

第三條凡公司業務員適用本制度。

第二章業務員思想道德行為準則

第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠

誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從

公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有

矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不

良方式，一經發現，扣除當月______獎金，情節特別嚴重的，公司有權

解除合同，予以解聘。

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務

員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公

司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查

屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之

間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務

員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指，

甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單

的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二

次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求

賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，

公司按成本價從其工資中扣除_______元。

第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務

無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送

公安機關依法處理。

第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得

將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，

立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規范條例

第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務

員薪酬管理制度》。

第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，

如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面

報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸

納，幫助提高業務員的業務水平。

第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝

異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀

瞻的舉止。

第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的

電話不得用來做與工作無關的閑聊。

第五條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。

事假超過____天的，一律按曠工處理。曠工一天扣____元，當月曠工超

過____天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說

明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

第六條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視

公司而定。

第七條業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管

申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備

案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第四章賬款貨物管理制度

第一條業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須

將收回的賬款(現金或支票)交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”

是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，

如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款

賬單”，再重新領取新一天的單子。

第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員

必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付

款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，

自己留復印件。

第三條每月____號_______點為當月最后回款時間。業務員不得將

已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除_____元。

第五條對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的

原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為

的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”

或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，

業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管

協商妥善追款辦法。

第六條業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業

務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽

成，不報銷;簽成單，報銷其交通總費用的____%，且不超過簽單金額的

___%，如若超過，以____%支付給業務員。

第七條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單

沒簽成，不報銷;簽成單，報銷實際消費數字的____%，且不超過成交金

額的____%，如若超過，以___%支付給業務員。

第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談

中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉

管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物

不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

第五章客戶關系管理辦法

第一條業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關

系的重要性。

第二條業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地

址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”

里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

第三條業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內

容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫

無記錄的，處以_____元的罰款。

第四條公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，

提供便利等等。

第五條業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這

能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解

決客戶的疑問或困擾。

企業單方解除勞動合同，需要向勞動者支付經濟補償金，補償金

的支付標準是按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資

的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一年計算;不滿六個

月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。

公司的考勤管理由人力資源部負責實施;考勤制度是加強公司勞動

紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業

管理的一項重要工作，并且考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

通過考勤制度的完善，不僅可以增強員工的時間觀念，提高工作

效率;同時考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證

據，一旦發生勞動爭議，這些都是企業可以提供的有力證據。

業務部門規章制度4

第一章總則

第一條為加強保密要害部門、部位的保密管理，依據上級保密委

要求及有關法律規定，制定本規定。

第二條本規定適用于集團公司部室及所屬單位(以下簡稱部門、單

位)。

第三條本規定所稱保密要害部門是指部門、單位日常工作中產生、

傳遞、使用和管理絕密級或較多機密級、秘密級國家和企業秘密的內設

機構。保密要害部位是指部門、單位內部集中制作、存儲、保管國家、

企業秘密載體的專門場所。

第四條保密要害部門、部位要嚴格按照標準和程序確定，實行

“誰主管、誰負責”的.原則，做到嚴格管理、責任到人、嚴密防范、

確保安全。

第五條各級保密機構要加強對保密要害部門、部位的指導、監督

和檢查。

第二章保密要害部門、部位的確定

第六條部門、單位的內設機構和場所，符合本規定第三條的，應

確定為保密要害部門和保密要害部位。

涉及國家、企業秘密較多的礦處級以上領導人員辦公場所，應確

定為保密要害部位。

第七條集團公司管理部室以及經營承包處室、中介機構的保密要

害部門、部位由各部門、單位確定，報集團公司黨委保密委辦公室確認。

基層單位部門及所屬單位的保密要害部門、部位由基層單位各部

門、單位確定，報所在單位保密辦確認，并報集團公司黨委保密委保密

辦備案。確定保密要害部門、部位的，應按照標準和程序從嚴掌握。

第八條各部門、單位應根據情況變化適時對保密要害部門、部位

作出調整，并按照本規定第八條要求報相應部門確認或備案。

第三章保密要害部門、部位的相關職責

第九條保密要害部門、部位所在部門、單位保密委或保密辦的職

責是:

(一)負責確定和調整本部門、單位的保密要害部門、部位;

(二)組織制定保密要害部門、部位的保密管理制度和防范措施;

(三)與保密要害部門、部位主要負責人簽訂保密責任書;

(四)組織協調對保密要害部門、部位工作人員進行涉密資格審查

和保密教育培訓;

(五)定期檢查保密要害部門、部位的保密管理和保密技術防范情

況，解決存在問題，組織查處泄密事件。

第十條保密要害部門、部位主要負責人的職責是：

(一)確保國家、企業秘密的絕對安全;

(二)結合本部門、部位的實際，制定具體的保密管理制度和防范

措施;

(三)與所屬工作人員簽訂保密責任書，建立崗位責任制，把保密

責任落實到人;

(四)定期進行保密教育，使所屬工作人員增強保密意識，掌握必

備的保密知識和技能;

(五)對所屬工作人員辭職、調動、因私出國(境)申請提出意見;

(六)對所屬工作人員執行保密制度、遵守保密紀律的情況進行監

督、考核;

(七)定期對保密環境和涉密載體進行檢查，及時消除泄密隱患。

第四章保密要害部門、部位工作人員的要求

第十一條保密要害部門、部位工作人員必須保守國家和企業秘密，

維護國家、企業安全和利益，并符合下列基本條件：

(一)忠于祖國和企業，政治可靠、思想進步、遵紀守法、品行端

正;

(二)涉及國家秘密的，還要歷史清白，社會關系清楚，配偶不得

為非中國公民。

第十二條保密要害部門、部位工作人員上崗前，應由所在部門、

單位進行涉密資格審查。不符合條件的，不得在保密要害部門、部位工

作。

第十三條保密要害部門、部位工作人員必須與所在部門、單位簽

訂保密責任書。保密責任書包括應承擔的保密責任和義務，必須遵守的

保密紀律和有關限制性要求，以及需事先告知的事項和有關獎懲規定等

基本內容。拒絕簽訂保密責任書的人員，不得在保密要害部門、部位工

作。

第十四條保密要害部門、部位新錄用、調入的工作人員，應在上

崗前接受保密教育和培訓。各部門、單位應定期對保密要害部門、部位

工作人員進行在崗保密教育。

第十五條各部門、單位應將保密要害部門、部位工作人員遵守保

密紀律、履行保密義務和接受保密教育的情況作為考核的一項重要內容。

第十六條保密要害部門、部位工作人員辭職、調動，應事先提出

申請，按照人事管理權限和有關保密規定，經有關部門、單位批準。有

關部門、單位認為保密要害部門、部位工作人員辭職、調動可能對國家

和企業秘密安全構成危害的和國家、企業另有規定不得辭職的，可不予

批準。保密要害部門、部位工作人員離開涉密單位，可能對國家、企業

秘密安全構成危害的，要實行脫密期管理。脫密期限由部門、單位根據

涉密程度確定，一般為6個月至3年。國家、企業有關主管部門有特殊

規定的，從其規定。

保密要害部門、部位工作人員離開涉密單位，應與原單位簽訂保

密承諾書。

第十七條保密要害部門、部位工作人員因私出國(境)，必須經所

在部門、單位批準。部門、單位認為出國(境)后可能對國家、企業秘密

安全構成危害的，不予批準。國家、企業有關主管部門有特殊規定的，

從其規定。

第十八條部門、單位發現保密要害部門、部位工作人員擅自離職

或因私出國(境)的，應立即向上級部門、集團公司保密辦報告，必要時

可直接向當地公安機關或國家安全機關報告。第十九條保密要害部門、

部位工作人員因履行保守國家、企業秘密義務，使相關權益受到限制的，

有關部門、單位應通過適當方式給予補償。

第五章保密要害部門、部位的場所、設施和設備

第二十條保密要害部門、部位應具備完善可靠的人防、技防、物

防保障條件，確保國家和企業秘密處于安全狀態。

第二十一條保密要害部門、部位應確定安全控制區域，并根據周

邊環境特點采取必要的安全防范措施。有關部門審批新建項目，涉及保

密要害場所、部位周邊環境安全問題的，應事先征求單位、部門工作部

門的意見。保密要害部門、部位工程建設項目的保密技術防范措施，應

與工程建設同步進行。

第二十二條保密要害部門、部位所在辦公場所，應加強安全防范

措施，根據實際需要安裝電子監控、防盜、報警等保密安全裝置，與保

衛部門值班室聯接。保衛民警要重點對保密要害部門、部位進行巡邏。

第二十三條保密要害部門、部位應確定進入人員范圍，采取其他

控制人員進入的措施，嚴禁無關人員進入;對進入保密要害部門、部位

的工勤人員，應有嚴格的保密監督管理辦法。

第二十四條保密要害部門、部位使用的設備和產品，應符合保密

管理要求和保密技術標準;使用進口設備和產品，應進行安全技術檢查。

第二十五條保密要害部門、部位使用涉密計算機、涉密電磁介質

應符合國家有關保密規定，對涉及絕密級國家秘密的計算機、電磁介質

應采取嚴格的控制措施。

第二十六條保密要害部門、部位國家和企業秘密載體應在安全可

靠的設備中保存。絕密級文件應放置在保險柜內，并明確管理責任人，

采取嚴格的管理措施。

第二十七條保密要害部門、部位，未經批準不得帶入有錄音、錄

像、拍照、信息存儲等功能的設備。

第六章獎懲

第二十八條保密要害部門、部位及工作人員在工作中作出突出成

績的，所在部門、單位應按照有關規定給予表彰和獎勵。

第二十九條保密要害部門、部位工作人員違反保密規定、發生嚴

重責任事故造成泄密的，應給予黨紀政紀處分;情節嚴重、構成犯罪的，

移送司法機關依法追究刑事責任。

第七章附則

第三十條各部門、單位可依據本規定制定具體管理辦法。

第三十一條各部門、單位應對保密要害部門、部位的保密管理情

況作出文字記載。

第三十二條本規定由集團公司黨委保密委辦公室負責解釋。

第三十三條本規定自印發之日起施行。

業務部門規章制度5

一、目的

為了保證公司各項規章制度、重大經營決策的貫徹執行,各項經營

目標的順利完成,維護公司紀律的嚴肅性,增強公司各級領導干部和管理

人員廉潔勤政的自覺性,加強企業員工安全、質量、責任意識，確保各

項目標的順利完成,結合公司實際,制定本試行條例。

二、督察辦公室的組織體制

1、根據公司總經理的決定，設置督察辦公室，代表總經理監查督

辦公司各部門、各崗位的各項工作。

2、督察辦公室是總經理直接領導的監督部門。不行使行政指揮權，

以避免防礙部門負責人的正常工作。

3、總督察負責全公司的督察系統，并以書面形式做好對真實情況

和建議的收集、整理和反饋。

4、除總經理之外所有人的工作，都必須無條件自覺接受督察辦公

室的監督，應積極支持和配合督察辦公室的工作。

5、任何人不得阻撓督察辦公室的工作，一經發現故意設防、故意

阻撓的將給予嚴肅、從重處理。

6、督察辦公室成員由下屬各部、處的督察人員組成，由公司總督

察隨時召集相關人員安排督察工作任務。

三、督察辦公室工作職責及范圍

1、督察工作是總經理對各部門日常經營管理活動過程的一種監督、

控制、預警的手段。對公司的資產和各時期的目標、政策，進行階段性

的跟蹤和綜合分析。

2、在對各部門督察過程中，要對總經理下達的指令和布置工作執

行情況，公司各項已經頒布的規章制度及流程的實施運作情況，進行督

促、檢查、追蹤、反饋。包括服務質量、工作質量、經營管理質量等。

查找管理中的漏洞、評價服務質量、監查督辦工程進度，聽取員工對公

司管理的意見、建議等。

3、對各項經營管理活動或工程全過程的組織、指揮、監督、協調

功能運行狀況，以及經營計劃、方針政策、工作指標執行情況督察和預

警。特殊情況下，可協助部門負責人研究、處理重要事項。

4、做好安全生產的監查督辦。

5、對公司日常營運中浮現出來的不合理，不規范之處的情況，提

出合理化建議。

6、對各部門勞動紀律進行監察，發現問題并予以處理及糾正。

7、挖掘提煉好的員工行為，及時發現員工不好的行為傾向。

8、受理對監察對象違紀行為的控告、檢舉。對員工反映強烈的問

題開展監察。

9、參與調查企業發生的重大、特大責任事故。

10、完成總經理交辦的其他任務。

四、工作原則及重點

1、對公司資產負責的原則。

2、全局性的原則。應深入基層了解真實情況，站在公司的角度全

面地分析問題。

3、實事求是的原則。督察工作是對經營“危機”進行系統防范管

理，只有客觀真實地反映問題，才能保證管理決策不被誤導，才能使

“危機”管理得到較好的效果。

4、堅持日常監控與階段性預警結合的原則。通過對各部門經營管

理的日常的巡察、調查、研究，進行綜合性分析和預警。

5、抓重點工作的原則。根據公司的實際情況，有選擇地，在關鍵

環節或問題上找出重點、突出的問題，作為重點工作來開展。

五、督察辦公室的工作方法和工作內容

1、可采用電話詢問、聽匯報、看資料、座談會、員工個別訪談、

征求意見、現場查看、頂崗作業等形式，對公司員工的日常工作做出實

事求是的評估。

2、總督察根據總經理意見、公司發展的中心工作和督察辦公室的

工作計劃，對各部門有計劃地統籌安排、布置專題工作;提供各項工作

保障，協助督察辦公室充分發揮監查督辦職能，做好檢查、跟蹤、反饋

工作;

3、督察辦公室要認真做好每次巡視督察前的準備工作。

4、在工作過程中，督察辦公室要與被督察部門的負責人，加強溝

通避免沖突，使他們明白檢查督辦是幫助他們找問題，消除危機，而不

是搞陰謀詭計，拆臺的，一切活動應爭取他們的配合。

5、督察辦公室有權對督察過程中，發現的問題進行深入調查和分

析，做好記錄并要求當事人進行整改、及時糾正，做到防微杜漸，避免

事故的發生，當事人不得以種種理由回避、阻撓督察辦公室的工作，如

有異議，可事后向總經理提出申訴。

6、督察辦公室工作要注意效率，對公司重大突發事件要及時匯報

給總經理。

7、督察辦公室要將調查情況、調查說明、分析結論、意見等，填

寫到《督察簡報》上，報總經理。

9、督察辦公室必須把反映的意見或建議進行匯總、分類、整理存

檔。

10、《督察簡報》將在各部門負責人及項目經理例會上，予以通

報。各部門應根據《督察簡報》指出的問題，迅速進行整改，并及時將

整改結果，督察辦公室，督察辦公室將組織進行跟蹤復查。

11、督察辦公室應將有關部門的答復或整改措施，及時反饋給總

經理。

六、督察項目：

1、儀容儀表：【涉及：著裝、發型、站、行、坐、立、走等】

2、衛生：【涉及：食品衛生、服務人員個人衛生、設備的清潔維

護、公司部門內部及公共區域的環境衛生等】

3、設施設備：【涉及：各公司建筑物，各公司內部裝修，及各種

配套的設備;計算機管理系統、中央空調系統、消防監控系統、給排水

處理系統、電力設備系統、通訊設備、音響系統、供熱系統等】

4、節能降耗：【涉及：公司所有設備的節能降耗】

5、工作紀律：【涉及：公司各項制度、規定要求的工作紀律】

6、安全，消防：【涉及：設備設施的運行是否存在安全隱患;服

務項目及程序邏輯是否違反安全規定，防火設施的設置和保養情況;破

壞及盜竊事件的發生情況及處理措施是否得當。】

7、服務質量：【涉及：微笑服務、有親和力的語氣和動作以及服

務主動性、服務積極性、服務效率、服務的技巧和技術。】

8、質量：涉及：工程質量、產品質量、工作質量

8、工作程序：【涉及：公司公布的各類工作程序執行情況】

9、員工自律：【涉及：考勤、用餐等一切公司的員工紀律制度的

行為要求。通過對員工的行為舉止的約束，保障整個公司日常管理工作

的正常運行】

12、制度、流程健全與督導:【涉及：對公司現行制度的執行力及

規范化操作進行日常督導，對于不完善的制度/流程建議相關部門重新

擬定，形成系統文件并以此執行。】

七、督察辦公室的管理要求

1、工作要求

⑴、督察工作要貫徹公司管理理念和企業文化，以增強集團凝聚

力，促進公司經濟效益的大幅度提高為根本目標，要把督察工作寓于日

常的管理活動中，同時又不能干預各部門日常工作，隨時與部門負責人

進行溝通并為他們的經營管理服務好，寓監督于服務中。

⑵、督察辦公室應站在公司全局高度看待、分析問題，對日常監

控所取的資料、證據、數據等要做到高度保密并進行綜合提煉，系統分

析。

⑶、督察辦公室一方面對督察結果采用內部傳達等形式公開，另

一方面對未定性的問題和舉報人員保守秘密。

⑷、督察辦公室在《督察簡報》中，收集的信息要準確及時，客

觀公正。不但要報喜，更要報憂;既要全面，又要突出重點。

⑸、被督察部門平時應做好自查工作，自查內容包括：本部門各

崗位員工的職責落實情況、員工工作的進度和完成質量情況、安全生產

情況、公司各項制度落實情況等。各部門每月以小結的形式，向綜合辦

公室書面上報自查情況。惡意不報、謊報、瞞報、緩報的視為營私舞弊，

一經查出，將給予降職、調離、開除等處罰。

⑹、督察辦公室在履行職責的過程中，若遭到打擊報復、誣陷，

總督察將嚴辦當事人。

⑺、督察辦公室成員不得以自己的特殊身份參與商業活動，督察

辦公室應將自己的工作形成單獨的述職報告呈報總經理。

2、督察辦公室的素質要求

⑴、具有豐富的理論知識和實踐經驗，具有較強的觀察問題、分

析問題、處理問題的能力;

⑵、具有比較豐富的企業管理能力，熟悉企業經營程序，具備較

強的獨立工作能力;

⑶、作風正派，辦事公道，反映問題客觀、公正，勇于抵制各種

歪風邪氣，敢于同破壞公司經營管理制度的行為作斗爭，忠誠于公司的

事業，具備良好的職業道德和較強的責任心;

⑷、具有較強口頭和文字表達能力，能迅速、準確地完成總經理

賦予的工作任務。有較寬廣的胸懷，能虛心聽取各方面的不同意見，遇

事沉著穩重，講究工作方法和戰略戰術，嚴格遵守公司商業機密。

八、獎懲

1、凡在監督檢查工作中，為了給公司挽回重大損失或因維護公司

利益，而遭受委屈，仍能任勞任怨的工作，忠誠于公司事業的員工，公

司將給予獎勵;

2、監督檢查結果，將作為各部門員工年度工作目標考核，發放獎

金依據之一。

3、對工作不負責任的，濫用督察權，對員工進行打擊、報復、謀

取私利，違反公司規定的，公司將予以嚴肅處理、情節嚴重的直至開除。

九、附則

業務部門規章制度到此結束。